ముంబైకి చెందిన చిత్ర నిర్మాతపై ఫెమా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఈడీ

న్యూఢిల్లీ జూలై 10 ( పిటిఐ ) ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఫెమా దర్యాప్తు ప్రారంభించి, ముంబైకి చెందిన చిత్ర నిర్మాత మరియు అతని కంపెనీపై బహిర్గతం చేయని విదేశీ ఆస్తులు మరియు ఇతర అక్రమాలను కలిగి ఉన్నారనే ఆరోపణలపై సోదాలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. కేంద్ర ఏజెన్సీ విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం ( ఫెమా ) కింద కలానీ ఇంపెక్స్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్ ధర్మేష్ సంగానీపై గురువారం సోదాలు నిర్వహించింది. సోదాల సమయంలో సంగానీ తన మొబైల్ ఫోన్ను ఒక భవనం యొక్క 13వ అంతస్తు నుండి విసిరేయడానికి ప్రయత్నించాడని అధికారులు ఆరోపించారు, తరువాత దానిని గూఢచారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసిన ఆరోపణపై ఈడీ సంగానీపై ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సంగానిని లేదా అతని కంపెనీని వెంటనే సంప్రదించలేకపోయారు. ఆయనతో సంబంధం ఉన్న ఫిల్మ్ అకాడమీ నుండి ప్రతిస్పందన కోసం వేచి ఉంది. కొంతమంది విదేశీ కొనుగోలుదారుల నుండి ఎగుమతి ఆదాయాన్ని గ్రహించలేదని, అధీకృత డీలర్ బ్యాంక్ నుండి కంపెనీ ఎటువంటి పొడిగింపు సమయాన్ని పొందలేదని శోధన సమయంలో కనుగొనబడింది. కంపెనీ, చిత్ర నిర్మాతగా గుర్తించిన సంగానీలపై జరిపిన సోదాల్లో బహిర్గతం చేయని విదేశీ ఆస్తులు, బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన పత్రాలు కూడా దొరికాయని వారు తెలిపారు. కెనడా కంపెనీలో సంగాని గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉందని కూడా ఏజెన్సీ కనుగొంది. ఈ కేసులో కెనడా, యుఎస్ మరియు యుఎఇలోని విదేశీ బ్యాంకు ఖాతాలను గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. యూఎస్, యూకె కస్టమ్స్ అధికారులు నిందితుల కొన్ని లావాదేవీలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.