40 లక్షల డిపాజిట్ యూఎస్ వీసా మోసం కేసులో ఈడీ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.

జూలై 15 ( పిటిఐ ) కొన్ని ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రైవేట్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అసిస్టెన్స్ ఏజెన్సీలు యుఎస్ వీసా ఆశావాదుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో 40 లక్షల రూపాయలను " స్వల్ప కాలానికి " డిపాజిట్ చేసేవారని, వారికి ముఖ్యమైన ప్రయాణ అధికారాన్ని పొందడానికి తప్పుడు ఆర్థిక ఆధారాలను సృష్టించేవారని ఇడి తాజా ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొంది. ఫెడరల్ ఏజెన్సీ సోమవారం జలంధర్లోని ప్రత్యేక ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ ( పిఎంఎల్ఏ ) కోర్టులో " ఆర్గనైజ్డ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ వీసా మోసాలకు " సంబంధించిన కేసులో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. ఢిల్లీలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ద్వారా ప్రేరేపించబడిన ఈ ఆరోపణల రాకెట్పై ఢిల్లీ పోలీసులు మరియు పంజాబ్ పోలీసులు దాఖలు చేసిన బహుళ ఎఫ్ఐఆర్ల నుండి ఈడీ దర్యాప్తు ఉద్భవించిందని ఏజెన్సీ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ఎఫ్ఐఆర్లు నకిలీ విద్యా ధృవీకరణ పత్రాల తయారీ మరియు సమర్పణతో కూడిన " బాగా వ్యవస్థీకృత కుట్ర " కు సంబంధించినవి, కల్పిత అనుభవ ధృవీకరణపత్రాలు, నకిలీ ఆర్థిక నివేదికలు మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ కోసం విద్యార్థి మరియు సందర్శకుల వీసాలను పొందడానికి నిధుల మోసపూరిత రుజువు. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఏజెన్సీ ఫిబ్రవరి 2025లో ఢిల్లీ, పంజాబ్ మరియు హర్యానాలో పలు సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ రాష్ట్రాల నుండి అనేక మంది భారతీయులతో పాటు మరికొందరు అమెరికా సైనిక విమానాల్లో బహిష్కరించబడిన తరువాత ఈ చర్య జరిగింది. ఈ బహిష్కరించబడిన వారిలో చాలా మంది వాంగ్మూలాలను కూడా ఏజెన్సీ నమోదు చేసింది మరియు కొన్ని కోట్ల విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది. రెడ్ లీఫ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ మేనేజర్లు అమన్దీప్ సింగ్, పూనమ్ రాణి ఓవర్సీస్ పార్ట్నర్, దాని ఆపరేటర్ అంకుర్ కుమార్ కేహర్ రుద్ర కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్, ఆపరేటర్ నితిన్ విజ్, కమల్జోత్ కాన్సల్ వంటి ప్రైవేట్ సంస్థలపై ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. అవసరమైన విద్యా అర్హతలు లేదా ఆర్థిక అర్హత లేని వీసా దరఖాస్తుదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్రమబద్ధమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ మోసం రాకెట్ను రెడ్ లీఫ్ ఇమిగ్రేషన్ నిర్వహించిందని ఆరోపించింది. నకిలీ విద్యా ఆధారాలు, కల్పిత పని అనుభవ ధృవీకరణ పత్రాలు, గ్యాప్ కవర్ డాక్యుమెంట్లు, వీసా అవసరాలను తప్పుగా తీర్చడానికి తాత్కాలిక నిధుల ఏర్పాట్లను ఏర్పాటు చేసినందుకు నిందితులు దరఖాస్తుదారుల నుండి గణనీయమైన మొత్తాలను వసూలు చేశారని ఆరోపించింది. విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు వీసా అధికారులతో కమ్యూనికేషన్తో సహా మొత్తం వీసా దరఖాస్తు ప్రక్రియను వారు నిర్వహించే ఇమెయిల్ ఖాతాల ద్వారా నిందితులు నియంత్రించారని దర్యాప్తులో తేలింది. కంపెనీ మరియు రుద్ర కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్పై ఇలాంటి ఆరోపణలను దాఖలు చేసిన ఈడీ, ఈ నిందితుడు వ్యక్తి వీసా దరఖాస్తుదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నిధులను తాత్కాలికంగా ఉంచడానికి ఆర్థిక సామర్ధ్యం గురించి తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని సృష్టించడానికి ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపింది. దర్యాప్తు ప్రకారం, 154 మంది వీసా దరఖాస్తుదారులకు ఈ యంత్రాంగం ద్వారా స్వల్ప కాలానికి దరఖాస్తుదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో సుమారు 40 లక్షల రూపాయలు జమ చేసి, ఆ తర్వాత వెంటనే వాటిని ఉపసంహరించుకోవడం ద్వారా నకిలీ నిధుల రుజువును అందించినట్లు ఈడీ తెలిపింది. ఇటువంటి నిధుల ఏర్పాట్లను అందించినందుకు ప్రతి దరఖాస్తుదారుడి నుండి సుమారు 40,000 రూపాయలు వసూలు చేశారని ఆరోపించింది. శిక్షణ లేదా ఉపాధి పొందని వీసా దరఖాస్తుదారుల కోసం " ఫాబ్రికేటెడ్ ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్షిప్ మరియు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్లను " సిద్ధం చేసిన ఇన్ఫోవిజ్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ ( కమల్జోత్ కన్సాల్ చేత నిర్వహించబడుతుంది ) అనే మరొక సంస్థ పాత్రను కూడా ఇది ప్రస్తావించింది. స్వాధీనం చేసుకున్న డైరీలు మరియు నేరారోపణ రికార్డులు నగదు పరిగణనకు బదులుగా నకిలీ ఉపాధి పత్రాలను తయారు చేయడాన్ని ధృవీకరించాయి.