రూ. 376 కోట్ల బ్యాంకు మోసం కేసులో టెక్సాస్లోని ఇంటిని జప్తు చేసిన ఈడీ

నోయిడాకు చెందిన ఎయిర్ కండిషనర్ విడిభాగాల తయారీదారు మరియు దాని ప్రమోటర్లపై బ్యాంక్ రుణ మోసాలకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ టెక్సాస్లోని నివాస ఆస్తితో సహా సుమారు 112.90 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసింది. టెక్సాస్లోని ఈ ఇల్లు లీల్ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ యొక్క ప్రధాన ప్రమోటర్ భరత్ రాజ్ పుంజ్ మరియు అతని భార్య పూజా పుంజ్ సంయుక్తంగా యాజమాన్యంలో ఉందని మంగళవారం అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ( ఇడి ) ప్రకారం, తాత్కాలిక జప్తులో ఢిల్లీ, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, తెలంగాణ, గోవా, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడులోని పారిశ్రామిక ప్లాట్లు, నివాస ఆస్తులు కూడా ఉన్నాయి. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ( పీఎంఎల్ఏ ) కింద 22 చర, స్థిరాస్తులను జప్తు చేసినట్లు తెలిపింది. ఏజెన్సీ ప్రకారం, ఆస్తులు లాభదాయకంగా ప్రమోటర్ కుటుంబం వారి స్వంత పేర్లతో మరియు సంబంధిత / షెల్ ఎంటిటీల ద్వారా నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని దాచడానికి యాజమాన్యంలో మరియు నియంత్రించబడతాయి. కంపెనీ ప్రమోటర్లు, సీనియర్ అధికారులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియంను తప్పుడు, తారుమారు చేసిన ఆర్థిక నివేదికలను సమర్పించి మోసం చేశారని ఆరోపిస్తూ సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ( ఎస్బీఐ ) నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియంను మోసం చేయడానికి కంపెనీ ప్రమోటర్లు, కీలక నిర్వాహక సిబ్బంది తప్పుడు, తారుమారు చేసిన ఆర్థిక నివేదికలను సమర్పించి నేరపూరిత కుట్ర పన్నినట్లు ఎఫ్ఐఆర్, ఆ తర్వాత సిబిఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్షీట్లో వెల్లడైంది. కంపెనీ ఆర్థిక రికార్డులను తారుమారు చేయడం ద్వారా నిందితుడు బ్యాంకు నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు పిఎంఎల్ఏ కింద జరిగిన దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తప్పుదోవ పట్టించే ఆర్థిక స్థితిని ప్రదర్శించడానికి మరియు బ్యాంక్ క్రెడిట్ సౌకర్యాలను పొందడం కొనసాగించడానికి ఆస్తుల జాబితా మరియు స్వీకరించదగిన వాటి విలువను పెంచడం ద్వారా కంపెనీ ఖాతాల పుస్తకాలను అబద్ధాలు అని ఏజెన్సీ తెలిపింది. మళ్లించిన నిధులను భారతదేశంలోని ప్రమోటర్ - నియంత్రిత మరియు సంబంధిత కంపెనీల నెట్వర్క్ ద్వారా మళ్లించారని, పెట్టుబడులు మరియు రుణాల ముసుగులో అనేక విదేశీ అనుబంధ సంస్థలకు బదిలీ చేశారని ఈడీ ఆరోపించింది. ఈ నిధులలో గణనీయమైన భాగాన్ని తిరిగి పొందలేకపోయారు, ఇది నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని మళ్లించడానికి మరియు దాచడానికి విదేశీ సంస్థలను ఉపయోగించినట్లు సూచిస్తుంది. పథకం యొక్క చివరి దశలో మళ్లించిన నిధులను సంబంధిత కంపెనీలు మరియు ప్రమోటర్ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో ఉన్న స్థిర ఆస్తులుగా మార్చారని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది, వీటిలో చాలా వరకు తరువాత ప్రమోటర్ కుటుంబం యొక్క వ్యక్తిగత మరియు కార్యాచరణ ఖర్చుల కోసం ఉపయోగించిన ఆదాయంతో విక్రయించబడ్డాయి. మళ్లించిన నిధులలో గణనీయమైన భాగాన్ని విదేశీ అనుబంధ నిర్మాణం ద్వారా భారతదేశం వెలుపల మళ్లించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తదనుగుణంగా టెక్సాస్ USA లోని నివాస ఆస్తిని జప్తు చేసినట్లు ED తెలిపింది.