ఉత్తరాఖండ్ చిట్ ఫండ్ కుంభకోణంలో మరో 17 మందిపై సిబిఐ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.

ఉత్తరాఖండ్లోని లోనీ అర్బన్ మల్టీ స్టేట్ క్రెడిట్ అండ్ థ్రిఫ్ట్ కో - ఆపరేటివ్ సొసైటీ ( ఎల్. యు. సి. సి ) లో లక్ష మందికి పైగా పెట్టుబడిదారుల 400 కోట్ల రూపాయలను దోపిడీ చేసినట్లు సిబిఐ అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఫెడరల్ ఏజెన్సీ శుక్రవారం డెహ్రాడూన్లోని ప్రత్యేక కోర్టులో షెల్ కంపెనీలు మరియు లేయర్డ్ బ్యాంక్ లావాదేవీల వెబ్ ద్వారా నిధులను మళ్లించే ముందు అనియంత్రిత డిపాజిట్ పథకాల ద్వారా దాదాపు 800 కోట్ల రూపాయలను సమీకరించిన విస్తృతమైన ఆర్థిక మోసాన్ని చూపిస్తూ ఫలితాలను సమర్పించింది. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ( సి. బి. ఐ. ) విదేశాల నుండి పారిపోయిన మాస్టర్మైండ్ సమీర్ అగ్రవాల్ సహా 18 మంది నిందితులపై ఐ. పి. సి. లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద ఛార్జ్ షీట్ సమర్పించింది, వీటిలో బి. ఎన్. ఎస్. ఉత్తరాఖండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్స్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ యాక్ట్ మరియు అనియంత్రిత డిపాజిట్ల పథకాల నిషేధం చట్టం ఉన్నాయి. దాదాపు ఎనిమిది నెలల దర్యాప్తు తరువాత 2012లో సెంట్రల్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ సొసైటీస్లో వాజిద్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి ఎల్. యు. సి. సి. ని బహుళ - రాష్ట్ర సహకార సంఘంగా నమోదు చేసినట్లు ఏజెన్సీ కనుగొంది. ప్రధాన నిందితుడు సమీర్ అగర్వాల్ 2016లో ఎల్. యు. సి. సి నిర్వహణను స్వీకరించి, కొత్త డైరెక్టర్ల బోర్డును ఏర్పాటు చేసాడు. సమీర్ అగర్వాల్ ఎల్. యు " సి. సి. ని స్వాధీనం చేసుకున్న తరువాత ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న 50కి పైగా శాఖల ద్వారా ఎల్. యు'సి. సి వివిధ అనియంత్రిత డిపాజిట్ పథకాలను నడిపిందని సిబిఐ ప్రతినిధి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. కొండ రాష్ట్రంలో ఎల్. యు. సి. సి పనితీరుకు నో - అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ( ఎన్. ఓ. సి ) ను 2017లో ఉత్తరాఖండ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ సొసైటీస్ జారీ చేయగా, ఈ కార్యకలాపాలను ఒక సంవత్సరం ముందు 2016లో అగ్రవాల్ చట్టవిరుద్ధంగా ప్రారంభించారు. " ఎల్. యు. సి. సి. కి నిజమైన వ్యాపారం లేదు మరియు నిజమైన ఆదాయం / లాభం లేదు కాబట్టి కొత్త డిపాజిటర్ల నుండి అందుకుంటున్న తాజా డిపాజిట్ల నుండి డిపాజిటర్లకు మెచ్యూరిటీ చెల్లింపు చేయబడుతోంది. ఆ విధంగా ఉత్తరాఖండ్లోని సామాన్య ప్రజలను మోసం చేయడానికి ఎల్. యుసిసి పోంజీ పథకాలను నడుపుతున్నట్లు కనుగొనబడింది " అని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. వివిధ అనియంత్రిత డిపాజిట్ పథకాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి లక్ష మందికి పైగా మోసపూరిత పెట్టుబడిదారులను ప్రలోభపెట్టడంతో ఎల్. యు. సి. సి రాష్ట్రంలో ప్రజలను అపూర్వమైన స్థాయిలో బాధితులుగా చేసిందని సిబిఐ దర్యాప్తు చూపించింది. " ఈ డిపాజిటర్లు చేసిన మొత్తం పెట్టుబడి / డిపాజిట్లు సుమారు 800 కోట్ల రూపాయలు. కొంతమంది డిపాజిటర్లకు ఎల్. యు. సి. సి ద్వారా పాక్షిక తిరిగి చెల్లింపులు జరిగాయి, అయితే మోసం మొత్తం 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉందని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. ప్రధాన నిందితుడు సమీర్ అగ్రవాల్, ముంబై - మహారాష్ట్ర నివాసి, LUCC కార్యకలాపాల వెనుక సూత్రధారి మరియు అతను LUCC నిర్వహణ మరియు నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని నియంత్రించాడు. ఉత్తరాఖండ్ డిపాజిటర్ల నుండి సుమారు 800 కోట్ల రూపాయలను సేకరించిన అనియంత్రిత డిపాజిట్ పథకాలను ఆయన ఎల్. యు. సి. సి. ద్వారా నడిపారు. కిషన్లాల్ ఉదయ్ లాల్ జైన్, పంకజ్ కుశాల్ సింగ్ జైన్ లతో కలిసి ఉత్తరాఖండ్ జమదారుల నిధులను మళ్లించి, దుర్వినియోగం చేసినందుకు కుట్ర పన్నుతూ 10 షెల్ సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచారు. విచారణలో అతను, అతని భార్య సానియా అగర్వాల్ విదేశాల్లో పరారీలో ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. వారిని చట్టపరమైన ప్రక్రియను ఎదుర్కోవడానికి తిరిగి తీసుకురావడానికి సిబిఐ వారిపై నోటీసులు, సర్క్యులర్లు జారీ చేసింది. షబాబ్ హుస్సేన్ ఉత్తమ్ కుమార్ సింగ్ రాజ్పుత్, దినేష్ సింగ్ కీలక కార్యకర్తలు, ఎల్. యు. సి. సి. ఆఫీస్ బేరర్ల పేర్లను కూడా ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొన్నట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది. వివిధ శాఖలు సేకరించిన నగదు రూపంలో డిపాజిటర్ల డబ్బును వివిధ ప్రదేశాలకు పంపించి, తద్వారా బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలను నివారించిన తరుణ్ కుమార్ మౌర్య గౌరవ్ అలియాస్ గౌరవ్ రోహిల్లా, మమతా భండారీ వంటి ఎల్. యు. సి. సి. చెస్ట్ మేనేజర్ల పేర్లను కూడా ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొన్నారు. సుశీల్ కుమార్ గోఖరూ అనే వ్యక్తి కిషన్లాల్ ఉదయ్ లాల్ జైన్, పంకజ్ కుశాల్ సింగ్ జైన్లతో కలిసి కుట్ర పన్నినట్లు ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొన్న వారంతా ముంబైలో 10 షెల్ సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచి, ఉత్తరాఖండ్లోని డిపాజిటర్ల నుండి సేకరించిన నిధులను ఈ ఖాతాలకు బదిలీ చేశారని ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ నిధులను లేయర్డ్ లావాదేవీల ద్వారా వందలాది బ్యాంక్ ఖాతాలకు మళ్లించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి తరుణ్ కుమార్ మౌర్య, మమతా భండారీ, గౌరవ్ అలియాస్ గౌరవ్ రోహిల్లా, రాజేంద్ర సింగ్ బిష్త్, సుశీల్ కుమార్ గోఖరూ, కిషన్లాల్ ఉదయ్ లాల్ జైన్, పంకజ్ కుశాల్ సింగ్ జైన్ అనే ఏడుగురిని సిబిఐ అరెస్టు చేసింది. అరెస్టయిన నిందితులందరూ జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.