తెలియని వనరుల నుండి వచ్చిన ఆస్తులు షెడ్యూల్ చేసిన నేరాల నుండి కాకపోవచ్చుః అలహాబాద్ హైకోర్టు

ప్రయాగ్రాజ్ జూలై 7 ( పిటిఐ ) అలహాబాద్ హైకోర్టు, తెలియని ఆదాయ వనరుల నుండి పొందిన ఆస్తులు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం 2002 కింద షెడ్యూల్డ్ నేరాల నుండి వచ్చినవిగా భావించలేమని అభిప్రాయపడింది. పిఎంఎల్ఏ కింద నమోదైన మనీలాండరింగ్ కేసులో నిందితుడైన సంజయ్ కుమార్ అలియాస్ సంజయ్ ధీమాన్కు జస్టిస్ విక్రమ్ డి చౌహాన్ బెయిల్ మంజూరు చేశారు. ఒక ఉత్తర్వులో న్యాయమూర్తి ఇలా అన్నారుః " ఒక వ్యక్తికి తెలియని ఆదాయ మూలం నుండి వచ్చిన ఆస్తులు ఉండవచ్చు, అయితే పైన పేర్కొన్న ఆస్తులు షెడ్యూల్ నేరం నుండి ఉద్భవించాయని ఊహించలేము. బెయిల్ను పరిశీలించే దశలో ప్రాసిక్యూషన్ తగినంతగా ప్రదర్శించలేదని కోర్టు పేర్కొంది. దరఖాస్తుదారు యొక్క సుదీర్ఘ కస్టడీ మరియు దర్యాప్తు ఇప్పటికే పూర్తయిందనే వాస్తవాన్ని కూడా కోర్టు గమనించింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అక్రమ గనుల తవ్వకం కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన పలు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ( ఇడి ) చర్యలు ప్రారంభించింది. ఏజెన్సీ ప్రకారం ఆ కార్యకలాపాల నుండి వచ్చే నిధులను ఉత్తర ప్రదేశ్లో రాతి క్రషర్ యూనిట్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి, ఇది తరువాత అక్రమ గనుల త్రవ్వకాల సంబంధిత లావాదేవీలలో కూడా పాల్గొన్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. విచారణ సమయంలో దరఖాస్తుదారుడి తరఫు న్యాయవాది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎఫ్ఐఆర్లలో అతని పేరు లేదని వాదించారు మరియు ఆ కేసులలో దర్యాప్తు ముగింపు నివేదికలకు దారితీసిందని ఎత్తి చూపారు, వీటిలో చాలా వరకు ఇప్పటికే సమర్థ న్యాయస్థానాలు ఆమోదించాయి. విచారణ ఇంకా ఉత్సాహంగా ప్రారంభం కానప్పుడు నవంబర్ 18,2024 నుండి అతను కస్టడీలో ఉన్నాడని కూడా సమర్పించబడింది. నిధుల అక్రమ రవాణాలో దరఖాస్తుదారుడు పాత్ర పోషించాడని, అక్రమ గనుల తవ్వకం ద్వారా వచ్చే డబ్బును ఉపయోగించి యూపీలోని స్టోన్ క్రషర్ను కొనుగోలు చేసినట్లు పేర్కొంటూ ఈడీ బెయిల్ పిటిషన్ను వ్యతిరేకించింది. పీఎంఎల్ఏ కింద చట్టబద్ధమైన అవసరాన్ని హైకోర్టు పరిశీలించింది, మనీలాండరింగ్ అనేది షెడ్యూల్ చేసిన నేరం నుండి వచ్చిన నేర ఆదాయాన్ని కలిగి ఉండాలి. ' నేర ఆదాయాలు'అనేవి షెడ్యూల్ నేరానికి సంబంధించిన నేర కార్యకలాపాల నుండి పొందిన ఆస్తులు అని కోర్టు పేర్కొంది. ప్రస్తుత కేసులో, ప్రత్యేకించి దరఖాస్తుదారుడికి సంబంధించి, షెడ్యూల్డ్ నేరాలకు సంబంధించిన నేర కార్యకలాపాల నుండి వచ్చినట్లు ఆరోపించబడిన నిర్దిష్ట ఆస్తులను ప్రాసిక్యూషన్ గుర్తించలేదని పేర్కొంది. కేవలం వివరించలేని మూలం నుండి ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారని ఆరోపించడం వల్ల అవి పిఎంఎల్ఏ కింద నేరానికి సంబంధించిన ఆదాయాలు అని స్వయంచాలకంగా నిర్ధారించలేమని కోర్టు జూలై 1 నాటి తన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. కస్టడీ వ్యవధిని పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు. దర్యాప్తు పూర్తికావడం. సహ - నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు మరియు బెయిల్ దశలో దాని ముందు ఉంచిన విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు బెయిల్ దరఖాస్తును అనుమతించింది.