முதலீட்டில் அதிக வருவாய் தருவதாக உறுதியளித்த மோசடி செய்பவர்களிடம் புனே நபர் ரூ. 1 கோடியை இழந்தார்.

மும்பை ஜூலை 13 ( பிடிஐ ) புனேவைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் ரூ 1 கோடியை ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் ஒரு கும்பல், 30 நாட்களுக்குள் ரூ 1.50 கோடி திருப்பித் தருவதாக உறுதியளிக்கும் ஒரு மோசடி வர்த்தகத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய அவரை கவர்ந்தது என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி திங்களன்று தெரிவித்தார், மேலும் இந்த வழக்கில் ஏழு முதல் எட்டு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எல். டி. மாக் காவல் நிலைய அதிகாரி கூறுகையில், பாதிக்கப்பட்ட மொஹ்சின் முலானி குற்றம் சாட்டப்பட்ட சுபம் ராவுத்துக்கு அறிமுகமான ஒருவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார், அவர்'வர்த்தக இலாப நிதி'என்ற மிகவும் இலாபகரமான முதலீட்டுத் திட்டத்தை நடத்தினார் என்று கூறினார். குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தொகை ரூ. 1 கோடி என்றும், இது 30 நாட்களில் ரூ. ஒன்றரை கோடியாக உயரும் என்றும் ராட் முலானியிடம் கூறினார். முதலீட்டாளர்கள் இந்த திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ரூ. 30 கோடியை முதலீடு செய்ததாகக் கூறப்படும் முதலீட்டு ரசீதுகள் மற்றும் ஆவணங்களையும் ராவத் அவருக்குக் காட்டினார். முலானி ரூ 1 கோடியை திரட்டினார், மே மாதத்தில் ராவத் கல்பதேவிக்கு வருமாறு கேட்டுக் கொண்டார், அங்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் ஒரு கூரியர் நிறுவனத்தின் அலுவலகத்தில் தொகையை ஏற்றுக்கொண்டார், பின்னர் அவருக்கு ரசீதைக் கொடுத்தார் என்று அதிகாரி கூறினார். வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை ஒருபோதும் நிறைவேறவில்லை, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பல்வேறு சாக்குகளை வழங்குவதன் மூலம் திருப்பிச் செலுத்துவதைத் தவிர்க்கத் தொடங்கினார். அவர் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து முலானி எல். டி. மார்க் காவல்துறையை அணுகி புகார் அளித்தார் என்று அந்த அதிகாரி கூறினார். ரவுத் தன்வேஷ் பாட்டீல் ராஜேந்திர சிங் பிரகாஷ் சிங் மற்றும் பிறருக்கு எதிராக மோசடி செய்ததற்காக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது, மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களைக் கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.