இங்கிலாந்தில் கொவிட் வணிகக் கடன் மோசடி வழக்கில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது

லண்டன் ஜூலை 18 ( பிடிஐ ) கோவிட் தொற்றுநோயின் உச்சத்தில் வணிகங்களை ஆதரிப்பதற்காக மாநிலத்தால் சட்டவிரோதமாக ஐந்து கடன்களைப் பெற்றதற்காக மோசடி செய்ததாக குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கு இங்கிலாந்து நீதிமன்றம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலான சிறைத்தண்டனை விதித்துள்ளது. ரூபாலி வாக் 50 தனது வணிகங்களின் வருவாயை உயர்த்துவதன் மூலம் 2020 மே மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் தனது நான்கு நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் 216,250 பவுண்டுகள் பவுன்ஸ் பேக் கடன்களுக்கு விண்ணப்பித்தார். அவர் சில நிதிகளைப் பயன்படுத்தி பங்குகள் மற்றும் பங்குகளை வாங்கி, தனிப்பட்ட நிதியை நிபந்தனைகளை வெளிப்படையாக மீறி செலுத்தினார். வெள்ளிக்கிழமை வேல்ஸில் அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் மற்றும் மூன்று மாத சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. உண்மையான வணிகங்கள் தொற்றுநோயிலிருந்து தப்பிப்பிழைக்க உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை ரூபாலி வாக் முறையாக குறிவைத்தார் என்று திவால் சேவை இங்கிலாந்தின் தலைமை புலனாய்வாளர் டேவிட் ஸ்னாஸ்டெல் கூறினார். அவர் தனது விற்றுமுதல் பற்றி பொய் கூறினார், அதே வணிகங்களுக்கு நகல் கடன்களைப் பெற்றார், மேலும் தனிப்பட்ட கடன்களை அடைக்கவும், பங்குகள் மற்றும் பங்குகளை வாங்கவும் நிதியைப் பயன்படுத்தினார். ஆதாரங்களை எதிர்கொண்டபோது, வாக் ஆரம்பத்தில் தனியாக செயல்பட்டதை ஒப்புக்கொள்வதற்கு முன்பு வேறொருவரைக் குற்றம் சாட்ட முயன்றார் என்று அவர் கூறினார். இவை கடுமையான குற்றங்கள் மற்றும் வாக் போன்ற கோவிட் மோசடிகளை எவ்வளவு காலம் எடுத்தாலும் நீதியின் முன் கொண்டு வருவதில் திவால் சேவை உறுதிபூண்டுள்ளது என்று அவர் மேலும் கூறினார். வேல்ஸை தளமாகக் கொண்ட தொழிலதிபர் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் கார்டிஃப் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானபோது ஐந்து மோசடி வழக்குகளில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார், மேலும் வெள்ளிக்கிழமை மெர்திரி டைட்ஃபில் கிரவுன் நீதிமன்றத்தில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டார். திவால் சேவையின் கூற்றுப்படி, நிதி தவறைக் கையாளும் ஒரு அரசாங்க நிறுவனம் வாக் இன் முதல் மோசடி விண்ணப்பம் மே 2020 இல் வந்தது, அவர் ஜூன் 2018 இல் நிறுவிய ஒன் 2 ஃபோர் அக்கவுண்டிங் லிமிடெட் என்ற கணக்கியல் சேவை நிறுவனத்திற்கு 16,250 பவுண்டுகள் பவுன்ஸ் பேக் கடனுக்கு விண்ணப்பித்தார். நிறுவனத்தின் விற்றுமுதல் 65,000 பவுண்டுகள் என்று அவர் அறிவித்தார், மேலும் இந்த நிதி முற்றிலும் வணிக நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் என்றார். உண்மையில் முந்தைய காலண்டர் ஆண்டில் நிறுவனத்தின் விற்றுமுதல் வெறும் 39,000 பவுண்டுகளாக இருந்தது. நிதியைப் பெற்ற சில வாரங்களுக்குள் வாக் தனது தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் பணத்தை மாற்றினார், மேலும் அதில் பெரும்பகுதியை கடன்களை அடைப்பதற்கும் பங்குகள் மற்றும் பங்குகளை வாங்குவதற்கும் செலவிட்டார் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. ஜூன் 2020 இல் வாக் 50,000 பவுண்டுகள் கடனுக்கு விண்ணப்பித்தார், இது திட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்சம் டாலென்செட்டு யுகே லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு 218,000 பவுண்டுகள் விற்றுமுதல் இருப்பதாகக் கூறி. இருப்பினும், முந்தைய ஆண்டிற்கான நிறுவனத்தால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட செயலற்ற கணக்குகள் அது வர்த்தகம் செய்யவில்லை என்பதைக் காட்டியது. வாக் தனது 50,000 பவுண்டுகள் முழுவதையும் தனது தனிப்பட்ட கணக்கில் மாற்றி, தனிப்பட்ட நிதி மற்றும் பங்குகள் மற்றும் பங்குகளுக்காக செலவழித்தார். மேலும் அவர் 25,000 பவுண்டுகளுக்கு மேல் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு கணக்கிற்கு மாற்றினார் என்று திவால் சேவை கூறுகிறது. பின்னர் அவர் ஜூலை 2020 இல் டாலென்செட்டு யுகே லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு இரண்டாவது 50,000 பவுண்டுகள் பவுன்ஸ் பேக் கடனுக்கு விண்ணப்பித்ததாகவும், இந்த முறை வேறு வங்கியிலிருந்து 225,000 பவுண்டுகள் விற்றுமுதல் இருப்பதாகக் கூறி, அத்தகைய கடன் விண்ணப்பத்தை மட்டுமே நிறுவனம் வழங்குவதாக பொய்யாக அறிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆகஸ்டில் நிதியைப் பெற்ற பிறகு வாக் மீண்டும் கிட்டத்தட்ட முழு தொகையையும் தனது தனிப்பட்ட கணக்கிற்கு மாற்றி, அதை பங்குகள் மற்றும் பங்குகளுக்காக செலவழித்தார் மற்றும் தனிப்பட்ட நிதியை செலுத்தினார். வாக் இதைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 2020 இல் நான்காவது மோசடி விண்ணப்பத்துடன் ஒயிட் தேங்காய் லிமிடெட் 50,000 பவுண்டுகள் கோரினார், இது கார்டிஃபில் ஒரு இந்திய தெரு உணவு கடையாக வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது என்று திவால் சேவை தெரிவித்துள்ளது. அவர் தனது வங்கிக் கணக்கு விண்ணப்பத்தில் வழங்கிய 72,000 பவுண்டுகள் மதிப்பீட்டிற்கு முரணாக மீண்டும் 252,000 பவுண்டுகளின் விற்றுமுதல் இருப்பதாகக் கூறினார். மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு அதே வணிகத்திற்காக வங்கியிடமிருந்து ஏற்கனவே 18,000 பவுண்டுகளைப் பெற்றிருந்தாலும், இது நிறுவனத்தின் ஒரே பவுன்ஸ் பேக் கடன் விண்ணப்பம் என்று வாக் பொய்யாக அறிவித்தார். செப்டம்பர் 2020 முதல் தொழிலதிபரின் இறுதி மோசடி விண்ணப்பம் அந்த ஆண்டு ஜனவரியில் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட இந்தியன் கேன்டீன் லிமிடெட் என்ற தெரு உணவு வணிகத்திற்கு 50,000 பவுண்டுகள் கடனுக்காக இருந்தது. வாக் தனது வங்கிக் கணக்கு விண்ணப்பத்தில் அடுத்த ஆண்டுக்கான நிறுவனத்தின் விற்றுமுதல் வெறும் 82,000 பவுண்டுகளாக இருக்கும் என்று மதிப்பிட்ட போதிலும் 206,000 பவுண்டுகள் விற்றுமுதல் இருப்பதாகக் கூறினார். பின்னர் அவர் 25,000 பவுண்டுகளுக்கும் அதிகமான கடன் நிதியை வெள்ளை தேங்காய் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு மாற்றினார். திவால் சேவை நடத்திய நேர்காணல்களின் போது வாக் ஆரம்பத்தில் கடன் விண்ணப்பங்களில் ஒன்றுக்கு மூன்றாம் தரப்பினரை குற்றம் சாட்ட முயன்றார், அவரது கணினியைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் யாரோ ஒருவர் தனக்குத் தெரியாமல் விண்ணப்பத்தை செய்ததாகக் கூறினார். இருப்பினும் அவர் பின்னர் இதைத் திரும்பப் பெற்றார், மேலும் அவர் தனியாக செயல்பட்டதை ஒப்புக் கொண்டார். வாக் தனிப்பட்ட கிரெடிட் கார்டு கடன்கள் மற்றும் கடன்களை அடைக்க நிதியைப் பயன்படுத்தியதை ஒப்புக்கொண்டார், தனது தனிப்பட்ட கடன்களைத் தீர்ப்பதன் மூலம் அவர் தனது வணிகங்களுக்கு உதவுவார் என்று நினைத்தேன் என்று நிறுவனம் வெளிப்படுத்தியது. இங்கிலாந்தின் குற்றச் சட்டம் 2002 இன் கீழ் மோசடியாகப் பெறப்பட்ட நிதியை மீட்டெடுக்க இப்போது முயற்சிப்பதாக திவால் சேவை தெரிவித்துள்ளது.