ரூ. 381 கோடி போலி கடன் மோசடி வழக்கில் தங்க மதிப்பீட்டாளர் கைது

புதுடெல்லிஃ வங்கி சாரா நிதி நிறுவனத்தின் ( என். பி. எஃப். சி ) தங்க மதிப்பீட்டாளர் ஒருவர், போலி ஆவணங்கள் மற்றும் செயற்கை தங்க ஆபரணங்களைப் பயன்படுத்தி 683 போலி தங்கக் கடன் கணக்குகளை உருவாக்கி ரூ. குற்றம் சாட்டப்பட்ட பங்கஜ் குமார் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் தங்க மதிப்பீட்டாளராக பணிபுரிந்து வந்தார், மோசடி நடந்ததாகக் கூறப்படும் விசாரணையைத் தொடர்ந்து ஜூலை 7 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். நிறுவனத்தின் உள் தணிக்கை அதன் தங்கக் கடன் போர்ட்ஃபோலியோவில் பெரிய அளவிலான முறைகேடுகளைக் கண்டறிந்ததை அடுத்து இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. சுமார் ரூ. 14.11 லட்சம் மதிப்புள்ள அசல் அடமானம் வைக்கப்பட்ட தங்க ஆபரணங்களின் ஒன்பது பாக்கெட்டுகள் காணவில்லை என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது. 2022 மற்றும் 2025 க்கு இடையில் 683 போலி தங்கக் கடன் கணக்குகள் போலி கே. ஒய். சி ஆவணங்கள், போலி வாடிக்கையாளர் அடையாளங்கள் மற்றும் செயற்கை தங்க ஆபரணங்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டதாக தணிக்கை மேலும் வெளிப்படுத்தியது. இந்த கணக்குகளின் அடிப்படையில் சுமார் ரூ. 3.81 கோடி மதிப்புள்ள கடன்கள் மோசடியாக வழங்கப்பட்டன. ஆகஸ்ட் 2025 இல் EOW காவல் நிலையத்தில் எஃப். ஐ. ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு மேலும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. விசாரணையின் போது போலீஸ் கடன் கோப்புகள் - மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் - கே. ஒய். சி ஆவணங்கள் - தணிக்கை பதிவுகள் - வங்கி அறிக்கைகள் மற்றும் பிற நிதி பதிவுகள் - நிறுவன அதிகாரிகள் மற்றும் பிற சாட்சிகளின் அறிக்கைகளைப் பதிவு செய்வதைத் தவிர ஆய்வு செய்தது. குமார் மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடன் இணைந்து மோசடி கடன்களை வழங்குவதற்கு போலி அல்லது செயற்கை தங்க ஆபரணங்கள் உண்மையானவை என்று சான்றளித்தார், போலி அடையாள ஆவணங்கள் மற்றும் போலி கடன் வாங்குபவரின் கணக்குகளை உருவாக்குவதாகக் கூறப்படும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட கடன் பதிவுகள் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர். " உள் தணிக்கைகளின் போது கண்டறியப்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் அவரது கூட்டாளிகளும் போலி கடன் கணக்குகளில் தொடர்ந்து வட்டியை டெபாசிட் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் நிறுவனத்தின் கடன் மேலாண்மை அமைப்பில் தவறான உள்ளீடுகளை செய்து அவற்றை வழக்கமான மற்றும் செயலில் இருப்பதாகக் காட்டினர். தில்லி பல்கலைக்கழக பட்டதாரி குமார் 2014 முதல் இந்த நிறுவனத்துடன் பணியாற்றி வந்தார், மேலும் வாடிக்கையாளர் ஆவணங்களை சரிபார்த்து தங்கக் கடன் விண்ணப்பங்களை செயலாக்குவதற்காக அடமானம் வைக்கப்பட்ட தங்க ஆபரணங்களை மதிப்பிடும் பொறுப்பை ஏற்றார். விசாரணையின் போது அவர் மோசடியை நிறைவேற்றுவதில் பின்பற்றப்பட்ட செயல்பாட்டு முறையை வெளிப்படுத்தினார். போலி தங்க ஆபரணங்களின் ஆதாரத்தை அடையாளம் காணும் முயற்சிகள் நடந்து வருவதாகவும், குற்றத்தின் வருமானத்தைக் கண்டுபிடிப்பதாகவும், காணாமல் போன சொத்துக்களை மீட்டெடுக்கவும், சதித்திட்டத்தில் மற்ற நபர்களின் ஈடுபாட்டைக் கண்டறியவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. பி. எம். பி. கே. எஸ். ஐ.