மோசடி செய்யப்பட்ட ஜி. எஸ். டி. கட்டணங்கள் கிராமப்புற வங்கிக் கணக்குகள் இந்தியா - மியான்மர் வெற்றிலை மோசடிக்கு உதவினஃ அமலாக்கத்துறை

புதுடெல்லிஃ இந்தியா - மியான்மர் சர்வதேச எல்லையில் ரூ. 1,500 கோடி மதிப்பிலான வெற்றிலை கடத்தல் வளையத்தை நடத்திய ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிண்டிகேட், போலி ஜி. எஸ். டி விலைப்பட்டியல்களைப் பயன்படுத்தியதாகவும், மிஸோராமில் உள்ள சில கிராமப்புற வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் ஹவாலா நெட்வொர்க் மூலம் " மறைமுகமான " நிதியை வழிநடத்தியதாகவும் அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்துள்ளது. ஜூலை 3 ஆம் தேதி அசாம், மிஸோராம், மேற்கு வங்கம் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள 20 வளாகங்களில் பல மாநில சோதனைகளை நடத்திய பின்னர் அதன் குவஹாத்தி மண்டல அலுவலகம் செயல்பாட்டு முறையைக் கண்டுபிடித்ததாக மத்திய நிறுவனம் திங்களன்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விசாரணை இந்தியா - மியான்மர் எல்லையில் வெற்றிலை ( அரேகா நட் ) கடத்தல் மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து பணமோசடி ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பெரிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிண்டிகேட் தொடர்பானது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் ( பி. எம். எல். ஏ ) கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அமலாக்கத் துறையின் வழக்கு அசாம் காவல்துறை மற்றும் மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள மற்றொரு மத்திய நிறுவனமான வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் ( டி. ஆர். ஐ ) ஆகியோரால் பல எஃப். ஐ. ஆர்களில் இருந்து வருகிறது. மிஸோராமின் சம்பாய் மாவட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சப்ளையர்களின் நெட்வொர்க் மூலம் இந்த சிண்டிகேட் இயங்குகிறது என்று அமலாக்கத்துறை கூறியது, அஸ்ஸாம் - மேற்கு வங்கம் மற்றும் உத்தரபிரதேசம் முழுவதும் பரவியுள்ள சரக்குகள் / ஃபினான்சியர்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஒரு நிறுவனம் விலைப்பட்டியல்களை ( வட்ட வர்த்தகத்தை எளிதாக்கும் ) வழங்கியது. " சம்பாய் தானாக வளரவில்லை என்றாலும், சிண்டிகேட் இந்தோ - மியான்மர் எல்லையைத் தாண்டி சம்பாய் - ஜோகாவ்தார் பாதை வழியாக வெளிநாட்டு வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அரைக்காயைக் கடத்துகிறது " என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. மத்திய மற்றும் மாநில அரசு நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட உற்பத்தி தரவு, சம்பாய் எங்கிருந்து பெரும்பாலான சரக்குகள் தோன்றியதாகக் காட்டப்பட்டது என்பது தொடர்புடைய ஆண்டுகளில் பூஜ்ஜிய உள்நாட்டு வாழைப்பழ உற்பத்தியை பதிவு செய்தது என்று அது கூறியது. இந்த பொருட்கள் இந்திய - மியான்மர் எல்லை வழியாக கடத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு மூலத்தைச் சேர்ந்தவை என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. சிண்டிகேட் " மோசடி செய்யப்பட்ட ஜி. எஸ். டி விலைப்பட்டியல்கள் " சப்ளையர் மற்றும் வாங்குபவர் நிறுவனங்கள் மற்றும் தவறான போக்குவரத்து ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தியது. " மேற்கு வங்கம் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள வாங்குபவர்கள் மூலம் வருமானம் அடுக்கு வைக்கப்படுகிறது, அவர்கள் சில்சார் / அசாம் ஹவாலா ஆபரேட்டர்களுக்கு பணம் செலுத்துகிறார்கள், பின்னர் அவர்கள் பெரும்பாலும் மிஸோராம் கிராமப்புற வங்கி போக்குவரத்துக் கணக்குகள் மூலம் பணத்தை வழிநடத்துகிறார்கள், அவை சம்பாய் கடத்தல்காரர்களை அடைவதற்கு முன்பு உண்மையான வைப்புத்தொகையாளர்களை மறைக்கின்றன. " அந்த கணக்குகளிலிருந்து இறுதியாக பெரிய அளவில் பணம் திரும்பப் பெறுவது மியான்மர் சப்ளையர்களுக்கு ஹவாலா மூலம் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது, இது பணமோசடி சுழற்சியை நிறைவு செய்கிறது " என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. ஏஜென்சியின் கூற்றுப்படி, 1,500 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான குற்றத்தின் வருமானம் சிண்டிகேட்டால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சோதனைகளின் போது புலனாய்வாளர்கள் டைரிகளின் உரிமையாளர் பத்திரங்களின் சொத்து ஆவணங்களான ரூ. 130 கோடி ரொக்கமாக பறிமுதல் செய்தனர் மற்றும் 33 வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கினர். பி. டி. ஐ. என். இ. எஸ். கே. வி. கே.