மும்பையைச் சேர்ந்த திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் மீது ஃபெமா விசாரணையைத் தொடங்கிய அமலாக்கத்துறை

புது தில்லி / மும்பை ஜூலை 10 ( பிடிஐ ) அமலாக்க இயக்குநரகம் வெள்ளிக்கிழமை ஃபெமா விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளதாகவும், நடிகர் சேகர் சுமன் மற்றும் அவரது நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய மும்பையைச் சேர்ந்த திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஒருவர் மீது வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் மற்றும் பிற முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில் தேடல்களை நடத்தியதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. கலனி இம்பெக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களான தர்மேஷ் சங்கானி, அவரது மனைவி ரஞ்சீதா சங்கானி மற்றும் நரேந்திர சங்கானி ஆகியோரை அந்நிய செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தின் ( ஃபெமா ) கீழ் மத்திய நிறுவனம் வியாழக்கிழமை மும்பையில் சோதனையிட்டது. சுமனால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்பட அகாடமியை சங்கனி இணைந்து நிறுவினார். தற்போதைய விசாரணை சங்கனிகள் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனத்தின் பங்குகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தேடுதல் வேட்டையின் போது தர்மேஷ் சங்கானியின் வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பான சான்றுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் கணக்குகள் வருமான வரி வருமானத்தில் வெளியிடப்படவில்லை. " நிதியின் ஆதாரமான உரிமை அமைப்பு மற்றும் இந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளின் பிற அம்சங்கள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன " என்று அமலாக்கத்துறை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. சங்கனியையோ அவரது நிறுவனத்தையோ தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. திரைப்பட அகாடமிக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு கேள்விக்கும் பதில் கிடைக்கவில்லை. சோதனையின் போது ஒரு கட்டிடத்தின் 13 வது மாடியில் இருந்து சங்கானி தனது மொபைல் போனை எறிந்ததாக ED அதிகாரிகள் தனித்தனியாக குற்றம் சாட்டினர், பின்னர் அதை உளவு பார்த்தவர்கள் மீட்டனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ED மும்பை காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளது, ஆதாரங்களை அழித்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை ( பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் ஏற்றுமதி ஒழுங்குமுறைகள் 2015 ) மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் ஏற்றுமதி குறித்த மாஸ்டர் டைரக்ஷன் ஆகியவற்றின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட கணிசமான கால அவகாசம் இருந்தபோதிலும், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வரையிலான நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி வருமானம் அடையப்படவில்லை என்று அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியது. பொருந்தக்கூடிய சட்ட கட்டமைப்பின் கீழ் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டபடி அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலர் வங்கிகள் அல்லது ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து ஏற்றுமதி வருமானத்தை அடைவதற்கான கால நீட்டிப்பை நிறுவனம் கோரவில்லை என்று அது கூறியது. மே 2026 இல் வெளியிடப்பட்ட பொது அறிவிப்பு மூலம் " இயல்புநிலை ஏற்றுமதியாளர்களில் " இந்த நிறுவனமும் சுங்கத் துறையால் அடையாளம் காணப்பட்டது என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த தேடல்கள் ஜூன் 2025 இல் அமெரிக்க சுங்க மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்பால் சுமார் 3 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள நகைகளை பறிமுதல் செய்வது தொடர்பான ஆவணங்களை அமலாக்கத்துறைக்கு வழங்கியது, இது கடத்தப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் போலி வர்த்தக முத்திரை பொருட்கள் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. " பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சரக்குகளுக்கும் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் இடையிலான தொடர்பு குறித்து நிறுவனம் ஆய்வு செய்து வருகிறது " என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. 2016 செப்டம்பரில் லண்டனில் உள்ள ஹீத்ரோ விமான நிலையத்தில் சங்கானி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதாகவும், அவரிடமிருந்து 741 கிலோ தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை மேலும் கூறியது. சோதனைகளின் போது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்கள் மீறல்களின் முழுமையான அளவைக் கண்டறிய ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. வெளிநாட்டு சொத்துக்களை அடையாளம் காணுதல். பணப் பாதையை நிறுவுதல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நபர்களின் பங்கையும் தீர்மானித்தல்.