மும்பையைச் சேர்ந்த திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் மீது ஃபெமா விசாரணையைத் தொடங்கிய அமலாக்கத்துறை

புது தில்லி ஜூலை 10 ( பிடிஐ ) அமலாக்க இயக்குநரகம் ஒரு ஃபெமா விசாரணையைத் தொடங்கி, மும்பையைச் சேர்ந்த திரைப்பட தயாரிப்பாளர் மற்றும் அவரது நிறுவனத்திற்கு எதிராக வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் மற்றும் பிற முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளில் தேடல்களை நடத்தியது என்று அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனர். அந்நிய செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தின் ( ஃபெமா ) கீழ் கலனி இம்பெக்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் இயக்குனர் தர்மேஷ் சங்கானி மீது மத்திய நிறுவனம் வியாழக்கிழமை சோதனைகளை நடத்தியது. தேடுதலின் போது ஒரு கட்டிடத்தின் 13 வது மாடியில் இருந்து தனது மொபைல் போனை வீச சங்கானி முயன்றதாக அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டினர், பின்னர் அது துப்பறியும் அதிகாரிகளால் மீட்கப்பட்டது. ஆதாரங்களை அழித்த குற்றச்சாட்டில் சங்கானி மீது அமலாக்கத்துறை மும்பை காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளது. சங்கானியையோ அவரது நிறுவனத்தையோ உடனடியாகத் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. அவருடன் தொடர்புடைய ஒரு திரைப்பட அகாடமியின் பதில் காத்திருக்கிறது. சில வெளிநாட்டு வாங்குபவர்களிடமிருந்து ஏற்றுமதி வருமானம் உணரப்படவில்லை என்றும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலர் வங்கியிடமிருந்து நிறுவனத்தால் கால நீட்டிப்பு எதுவும் பெறப்படவில்லை என்றும் தேடலின் போது கண்டறியப்பட்டது என்று அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டினர். அந்த நிறுவனம் மற்றும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளராக அடையாளம் காணப்பட்ட சங்கனி ஆகியோருக்கு எதிரான சோதனைகளின் போது வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பான ஆவணங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். மூடப்படாத கனேடிய நிறுவனத்தில் சங்கானியின் கணிசமான பங்குகளையும் நிறுவனம் கண்டறிந்தது. இந்த வழக்கில் அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள கனடாவில் மூடப்படாத வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் சில பரிவர்த்தனைகளை அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்தின் சுங்க அதிகாரிகள் விசாரித்து வருவதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.