ரூ. 40 லட்சம்'குறுகிய கால'டெபாசிட் அமெரிக்க விசா'மோசடி'வழக்கில் அமலாக்கத்துறை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது

புதுடெல்லிஃ சில வட இந்திய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தனியார் குடிவரவு உதவி முகமைகள் அமெரிக்க விசா ஆர்வலர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் 40 லட்சம் ரூபாயை ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு டெபாசிட் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கூட்டாட்சி நிறுவனம் திங்களன்று ஜலந்தரில் உள்ள பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் ( பி. எம். எல். ஏ ) சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் " ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குடிவரவு மற்றும் விசா மோசடி தொடர்பான வழக்கில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது. டெல்லியில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் அளித்த புகாரின் பேரில் தூண்டப்பட்ட இந்த மோசடிக்கு எதிராக டெல்லி காவல்துறை மற்றும் பஞ்சாப் காவல்துறை பதிவு செய்த பல எஃப். ஐ. ஆர்களில் இருந்து அமலாக்கத்துறை விசாரணை தொடங்குகிறது என்று நிறுவனம் புதன்கிழமை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. போலி கல்விச் சான்றிதழ்களைத் தயாரித்து சமர்ப்பிப்பது, புனையப்பட்ட அனுபவச் சான்றிதழ்கள், போலி நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு மாணவர் மற்றும் பார்வையாளர் விசாக்களைப் பெறுவதற்கான நிதி மோசடி ஆதாரம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சதித்திட்டத்துடன் எஃப். ஐ. ஆர்கள் தொடர்புடையவை. இந்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இந்த நிறுவனம் பிப்ரவரி 2025 இல் டெல்லி பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் பல தேடல்களை நடத்தியது. இந்த மாநிலங்களில் இருந்து பல இந்தியர்களும் ஒரு சிலரும் அமெரிக்க இராணுவ விமானங்களில் நாடு கடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்த நாடு கடத்தப்பட்டவர்களில் பலரின் அறிக்கைகளையும் அந்த நிறுவனம் பதிவு செய்தது மற்றும் சில கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தது. ரெட் லீஃப் இமிக்ரேஷன் போன்ற தனியார் நிறுவனங்கள், அதன் மேலாளர்கள் அமன்தீப் சிங் மற்றும் பூனம் ராணி ஓவர்சீஸ் பார்ட்னர், அதன் ஆபரேட்டர் அங்கூர் குமார் கேஹர் ருத்ரா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் மற்றும் அதன் ஆபரேட்டர் நிதின் விஜ் மற்றும் கமல்ஜோத் கன்சல் என்ற நபர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. ரெட் லீஃப் இமிக்ரேஷன், தேவையான கல்வித் தகுதிகள் அல்லது நிதி தகுதி இல்லாத விசா விண்ணப்பதாரர்களை குறிவைத்து ஒரு முறையான குடிவரவு மோசடி மோசடியை நடத்தியதாக அது குற்றம் சாட்டியது. போலி கல்வி சான்றுகள், புனையப்பட்ட பணி அனுபவம் சான்றிதழ்கள், இடைவெளி காப்பு ஆவணங்கள் மற்றும் விசா தேவைகளை பொய்யாக பூர்த்தி செய்வதற்கான தற்காலிக நிதி ஏற்பாடுகளை ஏற்பாடு செய்ததற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து கணிசமான தொகைகளை வசூலித்தார். வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் விசா அதிகாரிகளுடனான தொடர்பு உட்பட முழு விசா விண்ணப்ப செயல்முறையும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களால் அவர்களால் இயக்கப்படும் மின்னஞ்சல் கணக்குகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. நிறுவனம் மற்றும் ருத்ரா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் மீது இதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்த அமலாக்கத்துறை, குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்த நபர் விசா விண்ணப்பதாரர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் தற்காலிகமாக நிதி தங்குமிடத்தை ஏற்பாடு செய்து " நிதி திறன் பற்றிய தவறான தோற்றத்தை " உருவாக்கினார். விசாரணையின்படி, 154 விசா விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இந்த பொறிமுறையின் மூலம் சுமார் 40 லட்சம் ரூபாயை விண்ணப்பதாரர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் குறுகிய காலத்திற்கு டெபாசிட் செய்து, அதற்குப் பிறகு உடனடியாக திரும்பப் பெறுவதன் மூலம் பணத்தின் புனையப்பட்ட ஆதாரம் வழங்கப்பட்டது. அத்தகைய நிதி ஏற்பாடுகளை வழங்குவதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஒரு விண்ணப்பதாரரிடம் சுமார் 40,000 ரூபாய் வசூலித்ததாக அது குற்றம் சாட்டியது. இன்ஃபோவிஸ் சாப்ட்வேர் சொல்யூஷன் என்ற மற்றொரு நிறுவனத்தின் பங்கையும் அது குறிப்பிட்டது ( கமல்ஜோத் கன்சால் ஆல் இயக்கப்படுகிறது ), இது ஒருபோதும் பயிற்சி அல்லது வேலைவாய்ப்புக்கு உட்படாத விசா விண்ணப்பதாரர்களுக்கு " கட்டப்பட்ட பயிற்சி இன்டர்ன்ஷிப் மற்றும் அனுபவ சான்றிதழ்களைத் தயாரித்தது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நாட்குறிப்புகள் மற்றும் குற்றம் சாட்டும் பதிவுகள் பண பரிசீலனைக்கு பதிலாக போலி வேலைவாய்ப்பு ஆவணங்களைத் தயாரிப்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.