ரூ. 376 கோடி வங்கி மோசடி வழக்கில் டெக்சாஸில் உள்ள வீட்டை முடக்கியது அமலாக்கத்துறை

புதுடெல்லிஃ நொய்டாவை தளமாகக் கொண்ட ஏர் கண்டிஷனர் பாகங்கள் உற்பத்தியாளர் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்களுக்கு எதிரான வங்கிக் கடன் மோசடியுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி வழக்கில் டெக்சாஸில் உள்ள குடியிருப்பு சொத்து உட்பட சுமார் 112.90 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்க இயக்குநரகம் முடக்கியுள்ளது. டெக்சாஸில் உள்ள இந்த வீடு லீல் எலக்ட்ரிகல்ஸ் லிமிடெட்டின் முக்கிய விளம்பரதாரர் பாரத் ராஜ் புஞ்ச் மற்றும் அவரது மனைவி பூஜா புஞ்ச் ஆகியோருக்கு கூட்டாக சொந்தமானது என்று செவ்வாயன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் ( ED ) கூற்றுப்படி, தற்காலிக முற்றுகையில் தில்லி, உத்தரகண்ட், குஜராத், மத்தியப் பிரதேசம், தெலுங்கானா, கோவா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொழில்துறை நிலங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு சொத்துக்களும் அடங்கும். பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் ( பி. எம். எல். ஏ ) கீழ் 22 அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. ஏஜென்சியின் கூற்றுப்படி, சொத்துக்கள் விளம்பரதாரர் குடும்பத்தால் தங்கள் சொந்த பெயர்களிலும், தொடர்புடைய / ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் குற்றத்தின் வருவாயை மறைக்க சாதகமாக சொந்தமானவை மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன. நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் பொய்யான மற்றும் கையாளப்பட்ட நிதி அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்து ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா தலைமையிலான வங்கிகளின் கூட்டமைப்பை ஏமாற்றியதாக சிபிஐ எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது. எஃப். ஐ. ஆர் மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து சிபிஐ தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில், நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாக பணியாளர்கள் பொய்யான மற்றும் கையாளப்பட்ட நிதி அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்து ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா ( எஸ். பி. ஐ. ஐ ) தலைமையிலான வங்கிகளின் கூட்டமைப்பை ஏமாற்ற ஒரு குற்றவியல் சதித்திட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரியவந்தது, இதன் மூலம் எஸ்பிஐ மற்றும் ஐடிபிஐ வங்கிக்கு சுமார் 376 கோடி ரூபாய் தவறான இழப்பு ஏற்பட்டது. பிஎம்எல்ஏவின் கீழ் நடந்த விசாரணையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் நிறுவனத்தின் நிதி பதிவுகளைக் கையாளுவதன் மூலம் வங்கி நிதியை மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தவறான நிதி நிலையை முன்வைப்பதற்கும், தொடர்ந்து வங்கிக் கடன் வசதிகளைப் பெறுவதற்கும் சொத்துக்களின் சரக்குகள் மற்றும் பெறத்தக்கவற்றின் மதிப்பை உயர்த்துவதன் மூலம் நிறுவனத்தின் கணக்கு புத்தகங்கள் பொய்யாக்கப்பட்டன என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. திருப்பிவிடப்பட்ட நிதிகள் இந்தியாவில் உள்ள விளம்பரதாரர்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் நெட்வொர்க் மூலம் அனுப்பப்பட்டு, முதலீடுகள் மற்றும் கடன்கள் என்ற போர்வையில் பல வெளிநாட்டு துணை நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியது. இந்த நிதிகளில் கணிசமான பகுதியை மீட்டெடுக்க முடியவில்லை, இது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் குற்றத்தின் வருமானத்தை திசைதிருப்பவும் மறைக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதைக் குறிக்கிறது. திட்டத்தின் இறுதி கட்டத்தில் திருப்பிவிடப்பட்ட நிதிகள் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் வைத்திருக்கும் அசையா சொத்துக்களாக மாற்றப்பட்டதாகவும், அவற்றில் பல பின்னர் விளம்பரதாரரின் குடும்பத்தின் தனிப்பட்ட மற்றும் செயல்பாட்டு செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வருமானத்துடன் விற்கப்பட்டதாகவும் நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியது. திருப்பிவிடப்பட்ட நிதியில் கணிசமான பகுதி வெளிநாடுகளில் உள்ள துணை அமைப்பு மூலம் இந்தியாவுக்கு வெளியே செலுத்தப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதன்படி டெக்சாஸில் உள்ள குடியிருப்பு சொத்துக்கள் இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ள குற்றங்களின் வருமானத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.