உத்தராகண்ட் சிட் - ஃபண்ட் ஊழலில்'மாஸ்டர் மைண்ட்'17 பேர் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது

புதுடெல்லிஃ உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள லோனி நகர்ப்புற பல மாநில கடன் மற்றும் சிக்கன கூட்டுறவு சங்கத்தில் ( எல். யு. சி. சி ) ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களின் 400 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டதாக சிபிஐ அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனர். டெஹ்ராடூனில் உள்ள ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் கூட்டாட்சி நிறுவனம் வெள்ளிக்கிழமை இந்த கண்டுபிடிப்புகளை சமர்ப்பித்தது, இது ஒரு விரிவான நிதி மோசடியைக் காட்டுகிறது, இது போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் அடுக்கு வங்கி பரிவர்த்தனைகளின் வலை வழியாக நிதியைத் திருப்புவதற்கு முன்பு கட்டுப்பாடற்ற வைப்புத் திட்டங்கள் மூலம் கிட்டத்தட்ட 800 கோடி ரூபாயை திரட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு ( சிபிஐ ) வெளிநாட்டில் தப்பியோடியதாகக் கூறப்படும் சூத்திரதாரி சமீர் அகர்வால் உட்பட 18 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகையை சமர்ப்பித்துள்ளது. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளான பிஎன்எஸ், உத்தரகண்ட் வைப்புத்தொகையாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற வைப்புத் திட்டங்களைத் தடை செய்யும் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஏறத்தாழ எட்டு மாத விசாரணைக்குப் பிறகு, 2012 ஆம் ஆண்டில் வஜீத் கான் என்ற ஒருவரால் எல். யு. சி. சி பல மாநில கூட்டுறவு சங்கமாக பதிவு செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. " முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட சமீர் அகர்வால் 2016 ஆம் ஆண்டில் எல். யூ. சி. சி நிர்வாகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு புதிய இயக்குநர்கள் குழுவை அமைத்தார். சமீர் அக்ரவாலால் எல். யூ, சி. சி. யை எடுத்துக் கொண்ட பிறகு, உத்தரகண்டில் அமைந்துள்ள 50 க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் மூலம் பல்வேறு ஒழுங்குபடுத்தப்படாத வைப்புத் திட்டங்கள் எல். யு. சி. சியால் நடத்தப்பட்டன " என்று சிபிஐ செய்தித் தொடர்பாளர் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். மலைப்பாங்கான மாநிலத்தில் எல். யு. சி. சி - யின் செயல்பாட்டிற்கான ஆட்சேபனை இல்லை சான்றிதழ் ( என். ஓ. சி. ) 2017 ஆம் ஆண்டில் சங்கங்களின் பதிவாளரால் உத்தரகண்ட் வழங்கப்பட்டது, இந்த நடவடிக்கைகள் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு அகர்வாலால் சட்டவிரோதமாக தொடங்கப்பட்டன. " எல். யு. சி. சி. க்கு உண்மையான வணிகம் இல்லை மற்றும் உண்மையான வருமானம் / இலாபம் எதுவும் இல்லாததால், புதிய வைப்புத்தொகையாளர்களிடமிருந்து பெறப்படும் புதிய வைப்புகளிலிருந்து வைப்புத்தொகைகளின் முதிர்வு பணம் செலுத்தப்பட்டது. எனவே எல். யூ. சி. ஸி உத்தரகண்ட் சாமானிய மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக பொன்சி திட்டங்களை நடத்துவது கண்டறியப்பட்டது " என்று நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியது. சி. பி. ஐ விசாரணையில், எல். யு. சி. சி மாநிலத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு பொதுமக்களை பாதிக்கப்பட்டதில் ஈடுபட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது, ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட முட்டாள்தனமான முதலீட்டாளர்கள் பல்வேறு கட்டுப்பாடற்ற வைப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய கவர்ந்திழுக்கப்பட்டனர். இந்த வைப்புத்தொகையாளர்கள் செய்த மொத்த முதலீடு / வைப்புத்தொகைகள் தோராயமாக ரூ. 800 கோடி ஆகும். எல். யூ. சி. சி மூலம் சில வைப்பாளர்களுக்கு பகுதி திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டது, ஆனால் மோசடி தொகை ரூ. 400 கோடிக்கும் அதிகமாக உள்ளது என்று நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியது. " மும்பை மஹாராஷ்டிராவில் வசிக்கும் முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட சமீர் அகர்வால், எல். யு. சி. சி - யின் செயல்பாடுகளின் பின்னணியில் உள்ள சூத்திரதாரி ஆவார், மேலும் அவர் எல். யூ. சி. சியின் மேலாண்மை மற்றும் முடிவெடுப்பதை கட்டுப்படுத்தினார். உத்தரகண்ட் வைப்புத்தொகையாளர்களிடமிருந்து சுமார் 800 கோடி ரூபாய் வசூலித்த கட்டுப்பாடற்ற வைப்புத் திட்டங்களை அவர் எல். யூ. சி. சி மூலம் இயக்கினார். கிஷன் லால் உதய்லால் ஜெயின் மற்றும் பங்கஜ் குஷால் சிங் ஜெயின் ஆகியோருடன் இணைந்து 10 போலி நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கினார். " அவரும் அவரது மனைவி சனியா அகர்வாலும் வெளிநாடுகளில் தலைமறைவாகியிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. சிபிஐ அவர்கள் மீது நோட்டீஸ் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளது, இதனால் அவர்கள் சட்ட செயல்முறையை எதிர்கொள்ள மீண்டும் கொண்டு வரப்படலாம் " என்று அது மேலும் கூறியது. ஷபாப் ஹுசைன் உத்தம் குமார் சிங் ராஜ்புத் மற்றும் தினேஷ் சிங் ஆகியோரின் முக்கிய செயல்பாட்டாளர்கள் மற்றும் எல். யூ. சி. சி. யின் நிர்வாகிகள் ஆகியோரும் குற்றப்பத்திரிகையில் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர் என்று ஏஜென்சி தெரிவித்துள்ளது. பல்வேறு கிளைகளால் சேகரிக்கப்பட்ட பணமாக வைப்பாளர்களின் பணத்தை வெவ்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பிய மற்றும் அதன் மூலம் வங்கி பரிவர்த்தனைகளைத் தவிர்த்த எல். யு. சி. சி - யின் நெஞ்சு மேலாளர்களான தருண் குமார் மௌர்யா கௌரவ் என்ற கௌரவ் ரோஹில்லா மற்றும் மம்தா பண்டாரி ஆகியோரும் குற்றப்பத்திரிகையில் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர். குற்றப்பத்திரிகையில் பெயரிடப்பட்டுள்ள கிஷன் லால் உதய்லால் ஜெயின் மற்றும் பங்கஜ் குஷால் சிங் ஜெயின் ஆகியோருடன் ஒரு சதித்திட்டத்தில் சுஷில் குமார் கோகரூ என்ற நபர், மும்பையில் 10 போலி நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கினார், மேலும் உத்தரகண்ட் வைப்பாளர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட நிதி இந்த கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த நிதிகள் அடுக்கு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான வங்கிக் கணக்குகளுக்கு திருப்பி விடப்பட்டன. இந்த வழக்கு தொடர்பாக தருண் குமார் மௌர்யா, மம்தா பண்டாரி, கௌரவ் என்ற கௌரவ் ரோஹில்லா, ராஜேந்திர சிங் பிஷ்ட், சுஷில் குமார் கோகரூ, கிஷன் லால் உதய்லால் ஜெயின், பங்கஜ் குஷால் சிங் ஜெயின் ஆகிய ஏழு பேரை சிபிஐ கைது செய்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளிகள் அனைவரும் நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளனர்.