ମହାଦେବ ଆପ୍ ମାମଲାଃ ଏବିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକାଶ ଗର୍ଗଙ୍କୁ 10 ଦିନିଆ ଇଡି ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଲେ ଛତିଶଗଡ଼ କୋର୍ଟ

ରାୟପୁରଃ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମଏଲଏ କୋର୍ଟ ବୁଧବାର ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଏବିକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିକାଶ ଗର୍ଗଙ୍କୁ 10 ଦିନର ଇଡି ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଗର୍ଗଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ( ଇଡି ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ( ପିଏମଏଲଏ ) ଅଧୀନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହେପାଜତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ବୁଧବାର ଦିନ ଇଡି ଗର୍ଗଙ୍କୁ ରାୟପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଅମିତ ରାଠୋରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଥିଲା । ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗର୍ଗଙ୍କୁ " ଦୃଢ଼ ଆଧାରରେ " ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଇଡି ଓକିଲ ସୌରଭ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, " ଅଦାଲତ ବିକାଶ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଆପ୍ ରୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । " ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବିକ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଗର୍ଗଙ୍କ ଓକିଲ ଅଦାଲତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ " ଭିତ୍ତିହୀନ " ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଇଡି ଗର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବିକ୍ସର ସେୟାରକୁ " ଡିସିପେଟିଂ " ଏବଂ " ଏନକମ୍ବର୍ " କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଧକ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ମାମଲାରେ ଅପରାଧର ଆୟ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲା । ଗର୍ଗ ଏବିକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟତୀତ ତିନୋଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ - ବିକାଶ ଇକୋଟେକ ଲିମିଟେଡ୍ - ବିକାଶ ଲାଇଫକେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଇରାୟା ଲାଇଫସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡର ପ୍ରମୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବେଆଇନ ବେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏରା ଲାଇଫ୍ସ୍ପେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବିକ୍ସ୍କାସରେ 64 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗର୍ଗଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର 940.77 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି । ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହି ଜମାକରଣ ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ / ସ୍କାଇଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ଚାଲିଥିବା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ଅଂଶ | ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମହାଦେବ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ରାଜନେତା ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅପରାଧର ଆୟ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମହାଦେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ଏବଂ ସ୍କାଏକ୍ସ୍ଚେଞ୍ଜ୍ ( ଏକ ଦୁବାଇ - ଆଧାରିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ) ର ବେଆଇନ ବେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକ ବହୁ - ସ୍ତରୀୟ ଆବାସ ସଂରଚନା ( ହାୱାଲା ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡିକ ନକଲି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କାରବାରର ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା | ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମହାଦେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୁକ୍ - ସ୍କାଇଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର 940.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅପରାଧର ଆୟ ଏହିପରି ଗର୍ଗଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏବଂ " ନିୟନ୍ତ୍ରିତ " ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ସେୟାରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଟିଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯାହା ଏକାଧିକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଡୋମେନ୍ ନାମ ଯେପରିକି'ଟାଇଗର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ'' ଗୋଲ୍ଡ 365'ଏବଂ'ଲେଜର 247'ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ବେଟିଂକୁ ସହଜ କରିଥିଲା | ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାରା ଭାରତରେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି - ଆଧାରିତ ନେଟୱାର୍କ " ପାନେଲସ୍ " ଏବଂ " ବ୍ରାଞ୍ଚସ୍ " ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଖ୍ୟ ପଳାତକ ପ୍ରମୋଟର - ସୌରଭ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ଏବଂ ରବି ଉପ୍ପଲ - ଦୁବାଇରୁ ବେଟିଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ରାୟପୁରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ଅଦାଲତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରେ 74 ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଏହା 14 ତମ ଗିରଫ | ପିଟିଆଇ ଏନ୍ଇଏସ୍ କେଭିକେ କେଭିକେ