ଦିଲ୍ଲୀରେ 381 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ଋଣ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀ ଗିରଫ

ଏକ ଅଣ - ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ ( ଏନ୍. ବି. ଏଫ୍. ସି. ) ର ଜଣେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରି 683 ଟି ନକଲି ସୁନା ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ କୁମାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଥିତ ଠକେଇର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜୁଲାଇ 7 ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଇ. ଓ. ୱୁ. ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ଏହାର ସୁନା ଋଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । " ଅଡିଟ୍ ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 14.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମୂଳ ଗିରଫ୍ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ନଅଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନିଖୋଜ ଥିଲା । ଅଡିଟ୍ ରୁ ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2022 ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନକଲି କେୱାଇସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ନକଲି ଗ୍ରାହକ ପରିଚୟ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରି 683 ନକଲି ସୁନା ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ 3.81 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜାଲିଆତି ଭାବରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ EOW ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା | ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଋଣ ଫାଇଲ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ, କେୱାଇସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଅଡିଟ୍ ରେକର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କୁମାର ଜାଲିଆତି ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ନକଲି କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଜାଲ ପରିଚୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ନକଲି ଋଣଗ୍ରହୀତା ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମନଗଢ଼ା ଋଣ ରେକର୍ଡ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ନକଲି ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଜମା କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଋଣ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିଥ୍ୟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକ କୁମାର 2014 ମସିହାରୁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସୁନା ଋଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ । ପଚରା ଉଚୁରା ସମୟରେ ସେ ଜାଲିଆତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ୍ କହିଛି ଯେ ନକଲି ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ; ଅପରାଧର ଆୟ ଖୋଜିବା ; ନିଖୋଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା | ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପି. ଟି. ଆଇ. ବି. ଏମ୍. କେ. ଏସ. ଆଇ. କେ. ଏସ୍. ଆଇ.