ଟେକ୍ସାସରେ 376 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଇଡି ଘର ଜବତ କରିଛି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 7 ଜୁଲାଇ ( ପିଟିଆଇ ) : ନୋଏଡାର ଜଣେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ସହ ଜଡିତ ଏକ କଥିତ ମନି - ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟେକ୍ସାସରେ ଏକ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମେତ ପ୍ରାୟ 112.9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି । ଟେକ୍ସାସରେ ଥିବା ଏହି ଘରଟି ଏଲ. ଇ. ଇ. ଏଲ୍. ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୋଟର ଭାରତ ରାଜ ପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂଜା ପୁଞ୍ଜଙ୍କ ମିଳିତ ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ( ଇଡି ) ଅନୁଯାୟୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜମାକରଣରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଶିଳ୍ପ ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ ( ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ) ଅନୁଯାୟୀ 22ଟି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମୋଟର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଏବଂ ଅପରାଧରୁ ଆୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ / ଶେଲ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଇଡି ଏକ ସିବିଆଇ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ହେରଫେର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଏକ କନସୋର୍ଟିୟମକୁ ଠକିଛନ୍ତି । ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସି. ବି. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ( ଏସ୍. ବି. ଐ. ) ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଏକ କନସୋର୍ଟିୟମକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ହେରଫେର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରି ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଏସ୍. ବୀ. ଆଇ. ଏବଂ ଆଇ. ଡି. ବି.ଆଇ. ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 376 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭୁଲ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ପିଏମଏଲଏ ଅଧୀନରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡରେ ହେରଫେର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଏବଂ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକକୁ ମିଥ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି କହିଛି । ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରମୋଟର - ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିବେଶ ଏବଂ ଋଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପାଣ୍ଠିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧର ଆୟକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ଏବଂ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା | ଏଜେନ୍ସି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଯୋଜନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ - ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରମୋଟର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନେକ ପରେ ପ୍ରମୋଟର ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆୟ ସହିତ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡାଇଭର୍ଟ୍ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବିଦେଶୀ ସହାୟକ ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବାହାରେ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତଦନୁସାରେ ଟେକ୍ସାସ୍ - ୟୁ. ଏସ୍. ଏ. ରେ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ଅପରାଧର ଆୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ | ଇଡି କହିଛି । ପିଟିଆଇ ଏମ୍. ଏଚ୍. ଏସ୍. ଏନ୍. ଇ. ଏସ୍. ଆର. ଆଇ.