ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ୍ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ 17 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 10 ଜୁଲାଇ ( ପିଟିଆଇ ) : ସିବିଆଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲୋନି ଅର୍ବାନ୍ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରିଫ୍ଟ କୋ - ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ( ଏଲୟୁସିସି ) ରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକଙ୍କ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଛି । ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡେରାଡୁନ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଦର୍ଶାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦାଖଲ କରିଛି ଯାହା ନକଲି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରର ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଡାଇଭର୍ଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ( ସି. ବି. ଆଇ. ) ବିଦେଶ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମୀର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ 18 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇ. ପି. ସି. ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଯଥା - ବି. ଏନ୍. ଏସ୍., ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜମା ଯୋଜନା ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି । ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏଜେନ୍ସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ 2012 ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଠାରେ ଜଣେ ବାଜିଦ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଲ୍ୟୁସିସିକୁ ଏକ ବହୁ - ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା । " ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ଅଗ୍ରୱାଲ 2016 ରେ ଏଲ. ୟୁ. ସି. ସି. ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସମୀର ଅଗ୍ରୱାଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଲ. ୟୁସିସି. ର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ 50 ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲୟୁସିସି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜମା ଯୋଜନା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ", ଜଣେ ସିବିଆଇ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ. ୟୁ. ସି. ସି. ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏକ ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ( ଏନ୍. ଓ. ସି. ) 2017 ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା | 2016 ରେ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା | " ଯେହେତୁ ଏଲ. ୟୁ. ସି. ସି. ର କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଆୟ / ଲାଭ ନଥିଲା, ତେଣୁ ନୂତନ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଜମା ଗୁଡ଼ିକର ପରିପକ୍ୱତା ଦେୟ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ଜମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏଲ. ୟୁସି. ସି. ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ପୋଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍ ଚଳାଉଛି ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସି. ବି. ଆଇ. ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଲ. ୟୁ. ସି. ସି. ରାଜ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିର୍ବୋଧ ନିବେଶକ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜମା ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ନିବେଶ / ଜମା ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏଲ. ୟୁ. ସି. ସି. ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଠକେଇ ପରିମାଣ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । " ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମୀର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯିଏକି ମୁମ୍ବାଇ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାସିନ୍ଦା, ଏଲ. ୟୁ. ସି. ସି. ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପଛରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଲ. ଯୁ. ସି. ସିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ । " ସେ ଏଲ. ୟୁ. ସି. ସି. ମାଧ୍ୟମରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜମା ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯାହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜମାକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ସେ କିଶନଲାଲ ଉଦୟଲାଲ ଜୈନ ଏବଂ ପଙ୍କଜ କୁଶଲ ସିଂହ ଜୈନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ 10ଟି ନକଲି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏଲ. ୟୁସି. ସି. ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜମାର ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାନିୟା ଅଗ୍ରୱାଲ ବିଦେଶ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି । ସିବିଆଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ । ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଶବାବ୍ ହୁସେନ୍ ଉତ୍ତମ କୁମାର ସିଂ ରାଜପୁତ ଏବଂ ଦୀନେଶ ସିଂଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏଲୟୁସିସିର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଲ. ୟୁ. ସି. ସି. ର ଚେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର - ତରୁଣ କୁମାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବ ଓରଫ ଗୌରବ ରୋହିଲ୍ଲା ଏବଂ ମମତା ଭଣ୍ଡାରୀ - ଯେଉଁମାନେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାରବାରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । କିଶନଲାଲ ଉଦୟଲାଲ ଜୈନ ଏବଂ ପଙ୍କଜ କୁଶଲ ସିଂହ ଜୈନଙ୍କ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସୁଶୀଲ କୁମାର ଗୋଖରୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଚାର୍ଜସିଟରେ ରହିଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ 10ଟି ନକଲି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜମାକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ସ୍ତରୀୟ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ସି. ବି. ଆଇ. ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି - ତରୁଣ କୁମାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ମମତା ଭଣ୍ଡାରୀ ଗୌରବ ଓରଫ ଗୌରବ ରୋହିଲ୍ଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ବିଷ୍ଟ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଗୋଖାରୁ କିଶନଲାଲ ଉଦୟଲାଲ ଜୈନ ଏବଂ ପଙ୍କଜ କୁଶଲ ସିଂହ ଜୈନ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି । ପି. ଟି. ଆଇ. ଏ. ବି. ଏସ୍. ଆର. ସି.