गुरुग्राम रियल्टी'फसवणूक': अमित कत्यालचा समावेश असलेले मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीला हस्तांतरित केले

नवी दिल्ली 14 जुलै ( पीटीआय ) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी गुरुग्राममधील स्थावर मालमत्ता उद्योगपती अमित कत्याल यांचा समावेश असलेल्या घर खरेदीदारांच्या कथित फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरण दिल्लीतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हस्तांतरित केले. मुख्य न्यायाधीश ( सी. जे. आय. ) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ( पी. एम. एल. ए. ) दाखल केलेले प्रकरण हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या कत्यालच्या याचिकेवर हा आदेश दिला. विशेष न्यायाधीश गुरुग्राम हरियाणासमोर प्रलंबित असलेल्या पीएमएलएच्या कार्यवाहीला आम्ही विशेष न्यायाधीश पीएमएलए साकेत न्यायालय संकुल दिल्ली येथे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देतो. खटला अशा हस्तांतरणी न्यायालयात ज्या टप्प्यावर सध्या गुरुग्राम येथे प्रलंबित आहे त्या टप्प्यापासून सुरू होईल, असे खंडपीठाने म्हटले. " सध्याच्या प्रकरणात पी. एम. एल. ए. च्या कलम 4 अंतर्गत गुन्ह्याचा काही भाग दिल्लीमध्ये जोडलेली गुन्हेगारीची कमाई लपवून ठेवण्यात आला होता. यामुळे अशा गुन्ह्याचा खटला चालवण्यासाठी दिल्ली आणि गुरुग्राम येथील पी. एम, एल. ए न्यायालयांना एकाच वेळी अधिकारक्षेत्र मिळते. " फिर्यादीच्या तक्रारीत बिनविरोध आरोप स्पष्टपणे उघड करतात की घर खरेदीदारांची फसवणूक झाली होती आणि गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम गुरुग्राम येथे अधिग्रहित करण्यात आली होती, जिथे प्रकल्प होता. गुरुग्राममधील गुन्हेगारीची कमाई असलेल्या जमिनीचा मोठा भाग जप्त करण्यात आला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता गुरुग्राम येथील पीएमएलए खटला चालवण्याच्या संस्थेला दोष देता येणार नाही ", असे खंडपीठाने म्हटले. गेल्या वर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) गुरुग्राममधील घर खरेदीदारांच्या कथित फसवणुकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राजद प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या रिअल इस्टेट उद्योगपती कत्याल यांना अटक केली. प्रसाद यांची पत्नी राबडी देवी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांचा समावेश असलेल्या रेल्वेच्या कथित नोकरीसाठीच्या जमीन घोटाळ्याशी संबंधित एका वेगळ्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात कत्यालला ई. डी. ने 2023 मध्ये देखील अटक केली होती. त्यानंतर कत्यालला या प्रकरणात जामीन मिळाला. गुरुग्रामच्या सेक्टर 70 मध्ये 14 एकरांवर बांधलेल्या क्रिश फ्लॉरेन्स इस्टेटमधील सदनिकांची डिलिव्हरी न केल्याच्या आरोपांशी संबंधित नवीनतम तपास आहे. हा प्रकल्प कत्यालची कंपनी - अँगल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे विकसित केला जात होता. ई. डी. च्या म्हणण्यानुसार, कात्यालने दुसऱ्या विकसकाकडून'फसव्या पद्धतीने'परवाना मिळवला आणि हरियाणातील नगर आणि ग्राम नियोजन संचालनालयाकडून ( डी. टी. सी. पी. ) परवाना मिळण्याच्या खूप आधी संभाव्य खरेदीदारांकडून निधी गोळा करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे 300 कोटी रुपयांच्या'गुन्हेगारीच्या उत्पन्नाची'निर्मिती झाली. ई. डी. च्या तपासात असे आढळून आले की कत्यालने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या प्रकल्पात तृतीय पक्षांना केलेल्या अनेक'फसव्या'आरक्षणांमुळे आणि इतर कारणांसाठी निधी वळवल्याने प्रकल्प रखडला गेला. एजन्सीने कट्यालवर दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेदरम्यान 130 कोटी रुपये किमतीच्या दोन एकर परवानाकृत जमिनीचा एक भाग तृतीय पक्षांना कमी किमतीच्या दराने वाटून दिल्याचा आरोप केला आहे, ज्याला आयबीसी ( दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता ) अंतर्गत कायद्याच्या प्रक्रियेचा स्पष्ट गैरवापर म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेकडूनही मोठ्या प्रमाणात कर्ज फसव्या व्यवहारांद्वारे हस्तांतरित करण्यात आले आणि कर्जदात्याचे सुमारे 80 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप एजन्सीने केला आहे. कृष रिअलटेकच्या माध्यमातून घर खरेदीदारांना 500 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या तिसऱ्या प्रकरणात फेडरल एजन्सीने ऑगस्ट 2025 मध्ये कत्यालविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्याचा तो प्रवर्तक आहे.