दिल्लीत 381 कोटी रुपयांच्या बनावट कर्जाच्या घोटाळ्यात सोन्याचे मूल्यांकन करणाऱ्या व्यक्तीला अटक

नवी दिल्ली - आर्थिक गुन्हे शाखेच्या ( ई. ओ. डब्ल्यू. डब्ल्यू. ) एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले की, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनीच्या ( एन. बी. एफ. सी. ) सोन्याचे मूल्यमापन करणाऱ्या व्यक्तीला बनावट कागदपत्रे आणि कृत्रिम सोन्याच्या दागिन्यांचा वापर करून 683 बनावट सोन्याच्या कर्जाची खाती तयार करण्याचा कट रचल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. आरोपी पंकज कुमार एका खासगी कंपनीत सोन्याचे मूल्यांकन करणारा म्हणून काम करत होता आणि कथित फसवणुकीच्या तपासानंतर त्याला 7 जुलै रोजी अटक करण्यात आली. ई. ओ. डब्ल्यू. डब्ल्यू. च्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणात त्याच्या सुवर्ण कर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. " लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की सुमारे 14.11 लाख रुपयांच्या मूळ गिरवी ठेवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांची नऊ पाकिटे गहाळ झाली आहेत. लेखापरीक्षणात पुढे असे दिसून आले की 2022 ते 2025 दरम्यान बनावट केवायसी कागदपत्रे, बनावट ग्राहक ओळख आणि कृत्रिम सोन्याचे दागिने वापरून 683 बनावट सोन्याच्या कर्जाची खाती तयार करण्यात आली होती. या खात्यांच्या आधारे सुमारे 3.81 कोटी रुपयांचे कर्ज फसव्या पद्धतीने वितरित करण्यात आले. ऑगस्ट 2025 मध्ये ई. ओ. डब्ल्यू. पोलीस ठाण्यात एफ. आय. आर. नोंदवण्यात आला आणि पुढील तपास सुरू करण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची आणि इतर साक्षीदारांची विधाने नोंदवण्याव्यतिरिक्त कर्जाच्या फायली, मूल्यांकन अहवाल, के. वाय. सी. दस्तऐवज, लेखापरीक्षण नोंदी, बँक विवरणे आणि इतर आर्थिक नोंदी तपासल्या. पोलिसांनी सांगितले की, इतर आरोपींसह कट रचताना कुमारने बनावट किंवा कृत्रिम सोन्याचे दागिने बनावट असल्याचे प्रमाणित केले आणि बनावट कर्जदार खाती तयार करण्यासाठी बनावट ओळख कागदपत्रे आणि बनावट कर्जाच्या नोंदी तयार केल्या. अंतर्गत लेखापरीक्षणाच्या वेळी शोध लागणे टाळण्यासाठी आरोपी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी कथितपणे बनावट कर्ज खात्यांमध्ये व्याज जमा करणे सुरू ठेवले आणि ते नियमित आणि सक्रिय म्हणून सादर करण्यासाठी कंपनीच्या कर्ज व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये खोट्या नोंदी केल्या. दिल्ली विद्यापीठाचे पदवीधर कुमार हे 2014 पासून कंपनीबरोबर काम करत होते आणि गिरवी ठेवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी, ग्राहकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आणि सोन्याच्या कर्जाच्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी जबाबदार होते. चौकशीदरम्यान त्याने फसवणुकीची अंमलबजावणी करण्यासाठी अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीचा खुलासा केला. पोलिसांनी सांगितले की, बनावट सोन्याच्या दागिन्यांचा स्रोत शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा शोध घेणे. हरवलेली मालमत्ता परत मिळवणे आणि कट रचण्यात इतर व्यक्तींचा सहभाग तपासणे. पुढील तपास सुरू आहे. पी. टी. आय. बी. एम. के. एस. आय. केएसआय.