बनावट जी. एस. टी. बिले आणि ग्रामीण बँक खात्यांनी भारत - म्यानमार सुपारी रॅकेटला मदत केलीः ईडी

नवी दिल्ली 6 जुलै ( पीटीआय ) भारत - म्यानमार आंतरराष्ट्रीय सीमेवर 1500 कोटी रुपयांची सुपारीची तस्करी करणारी टोळी चालवणाऱ्या एका संघटित सिंडिकेटने बनावट जी. एस. टी. पावत्यांचा वापर केला आणि हवाला नेटवर्कद्वारे मिझोराममधील काही ग्रामीण बँक खात्यांद्वारे'अप्रत्यक्ष'निधी पाठवला, असे ईडीला आढळून आले आहे. केंद्रीय संस्थेने सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, 3 जुलै रोजी आसाम, मिझोराम, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील 20 ठिकाणी बहु - राज्यीय छापे टाकल्यानंतर त्यांच्या गुवाहाटी विभागीय कार्यालयाने कथित कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश केला. हा तपास भारत - म्यानमार सीमेपलीकडे सुपारीची ( सुपारी ) तस्करी आणि त्यानंतरच्या मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये गुंतलेल्या एका मोठ्या संघटित सिंडिकेटशी संबंधित आहे. ई. डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ( पी. एम. एल. ए. ) दाखल केलेला खटला आसाम पोलीस आणि महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ( डी. आर. आय. ) केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आणखी एका केंद्रीय संस्थेने दाखल केलेल्या अनेक एफ. आय. आर. पासून उद्भवतो. ई. डी. ने सांगितले की सिंडिकेट प्रामुख्याने मिझोरमच्या चम्फाई जिल्ह्यातील पुरवठादारांच्या जाळ्याच्या माध्यमातून काम करत होते - आसाममधील सुविधा पुरवठादार - पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पसरलेल्या मालवाहतूकदार / वित्तपुरवठा करणाऱ्या आणि कोलकात्यातील एक संस्था जी पावत्या ( सुलभ परिपत्रक व्यापार ) पुरवत होती. ई. डी. ने म्हटले आहे की, जरी चंफाई स्वतःच उगवत नसला तरी हे सिंडिकेट भारत - म्यानमार सीमेपलीकडून चम्फाई - झोखावथर मार्गावरून परदेशी मूळच्या सुपारीची तस्करी करते. केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या उत्पादन आकडेवारीने असे सिद्ध केले आहे की चंफाई, जिथून मोठ्या प्रमाणात माल उगम पावल्याचे दर्शविले गेले होते, तेथे संबंधित वर्षांमध्ये सुपारीचे देशांतर्गत उत्पादन शून्य नोंदवले गेले. ई. डी. ने म्हटले आहे की, या वस्तू भारत - म्यानमार सीमेवरून तस्करी करून आणल्या गेलेल्या परदेशी मूळच्या होत्या याची पुष्टी होते. सिंडिकेटने'बनावट'जी. एस. टी. पावत्या पुरवठादार आणि खरेदीदार कंपन्या आणि'खोटी'वाहतूक कागदपत्रे वापरली. " त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील खरेदीदार, जे सिलचर / आसाम हवाला ऑपरेटरना पैसे देतात, त्यांच्या माध्यमातून ही रक्कम स्तरित केली जाते, जे नंतर मुख्यतः मिझोराम ग्रामीण बँकेच्या पारगमन खात्यांद्वारे पैसे पाठवतात, जे खरे ठेवीदार चंफाई तस्करांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी लपवतात. ई. डी. ने म्हटले आहे की, त्या खात्यांमधून शेवटी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम काढून घेणे म्यानमारच्या पुरवठादारांना हवालाद्वारे परत पाठवले जाते. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, गुन्हेगारीतून 1,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सिंडिकेटने निर्माण केली होती. तपासकर्त्यांनी शोधमोहिमेदरम्यान डायरीच्या मालकीपत्रांची मालमत्ता कागदपत्रे जप्त केली, ज्यात 1 कोटी 30 लाख रुपयांची रोख रक्कम होती आणि 33 बँक खाती गोठवली. पी. टी. आय. एन. ई. एस. के. व्ही. के. के.