ई. डी. ने दहशतवादाला निधी पुरविण्याच्या बेकायदेशीर घुसखोरीच्या प्रकरणात 4 राज्यांमध्ये छापे टाकले

लखनौः 16 जुलै ( पीटीआय ) अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी कथित दहशतवादी निधी आणि बेकायदेशीर घुसखोरी जाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासात चार राज्यांमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्रीय एजन्सीच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या ( पी. एम. एल. ए. ) तरतुदींनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि पश्चिम बंगालमधील सुमारे 13 ठिकाणी छापे टाकल्याचे त्यांनी सांगितले. ई. डी. चे 2024 चे प्रकरण उत्तर प्रदेश एटीएसच्या ( दहशतवादविरोधी पथकाच्या ) एफआयआरमधून उद्भवले आहे, जे रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीर घुसखोरी करण्यास मदत करण्यात कथितपणे सामील असलेल्या संघटित सिंडिकेटशी संबंधित आहे, बनावट भारतीय ओळख कागदपत्रांची व्यवस्था करणे आणि देशाच्या विविध भागांमध्ये त्यांच्या पुनर्वसनास मदत करणे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ए. टी. एस. च्या तपासात काही धर्मादाय विश्वस्त संस्था आणि संस्थांचा समावेश असलेले सखोल आर्थिक जाळे आढळून आले आहे, जे कथितपणे लक्षणीय परदेशी योगदान प्राप्त करतात आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप सुलभ करण्यासाठी अनेक बँक खात्यांद्वारे, खच्चर खाती आणि स्तरित व्यवहारांद्वारे ते वळवतात. त्यात संशयित लाभार्थ्यांना रोख रक्कम काढणे आणि कमी किमतीच्या हस्तांतरणांचा वापर करण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पी. टी. आय. एन. ई. एस. डी. वी. डी. व्ही.