बेकायदेशीर बांगलादेशी रोहिंग्या घुसखोरी प्रकरणात ईडीने 4 राज्यांमध्ये छापे टाकले

लखनौ - 16 जुलै ( पीटीआय ) अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी बांगलादेश आणि रोहिंग्यांच्या भारतात बेकायदेशीर घुसखोरीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासात पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती भागासह चार राज्यांमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की केंद्रीय संस्था विशेषतः परदेशी योगदान नियमन कायद्यांतर्गत ( एफ. सी. आर. ए. ) नोंदणीकृत सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त मंडळांद्वारे कार्यरत असलेल्या सिंडिकेटच्या उपक्रमांचा तपास करत आहे आणि या विश्वस्त मंडळांना यूके - आधारित काही संस्थांकडून निधी प्राप्त झाला आहे. त्यांनी सांगितले की उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर ( दिल्लीतील देवबंद जामिया नगर ), बल्लभगढ ( हरियाणातील फरिदाबाद जिल्हा ) आणि दक्षिण 24 परगणा, उत्तर 24 परगणा आणि पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथील सुमारे 13 ठिकाणी एजन्सीच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या ( पीएमएलए ) तरतुदींनुसार छापे टाकले. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीर घुसखोरी करण्यास मदत करण्यात कथितपणे सामील असलेल्या संघटित सिंडिकेटशी संबंधित उत्तर प्रदेश एटीएस ( दहशतवादविरोधी पथक ) एफआयआर, आधार पॅन आणि पारपत्र यासारख्या बनावट भारतीय ओळख कागदपत्रांची व्यवस्था करण्याव्यतिरिक्त देशाच्या विविध भागात त्यांच्या पुनर्वसनास मदत करण्यापासून ई. डी. चे 2024 चे प्रकरण उलगडते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ए. टी. एस. च्या तपासात काही धर्मादाय विश्वस्त संस्था आणि संस्थांचा समावेश असलेले सखोल आर्थिक जाळे आढळून आले आहे, जे कथितपणे लक्षणीय परदेशी योगदान प्राप्त करतात आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप सुलभ करण्यासाठी अनेक बँक खात्यांद्वारे, खच्चर खाती आणि स्तरित व्यवहारांद्वारे ते वळवतात. ई. डी. ला संशय आहे की संशयित व्यक्तींना भारतात स्थायिक होण्यास मदत करण्यासाठी 6,000 ते 8,000 आणि 10,000 रुपयांच्या छोट्या हप्त्यांमध्ये निधी हस्तांतरित करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी दावा केला की, अवैध स्थलांतरितांना भारतात कायमस्वरूपी अडकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक पुनर्वसनाच्या दिशेने धनशोधन केलेल्या निधीचा अंतिम वापर करण्यात आला. पश्चिम बंगालच्या काही सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये एक गट बेकायदेशीर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी लोकांना भारतात घुसवण्यास मदत करत असल्याचा ई. डी. ला संशय आहे. या बेकायदेशीर घुसखोरांसाठी सर्व कागदपत्रे तयार करण्यासाठी आणखी एक गट जबाबदार होता आणि नंतर त्यांना उपजीविकेच्या शोधात किंवा इतर हेतूंसाठी भारताच्या इतर भागात पाठवण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या घुसखोरांसाठी कायमस्वरूपी उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी या विश्वस्त मंडळाने ई - रिक्षा नोकरी किंवा रोख लाभ यासारख्या पैशांची किंवा पर्यायी व्यवस्था पुरवली.