' अनुदान योजना'घोटाळ्याच्या प्रकरणात दिल्ली - एन. सी. आर. मधील बांधकाम व्यावसायिकांवर ई. डी. चे छापे

नवी दिल्ली 8 जुलै ( पीटीआय ) अंमलबजावणी संचालनालयाने अनुदान योजनांच्या नावाखाली घर खरेदीदारांशी झालेल्या कथित फसवणुकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासात बुधवारी दिल्ली - एन. सी. आर. मधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, सी. एच. डी. डेव्हलपर्स लिमिटेड. निनेक्स डेव्हलपर्स लिमिटेड आणि मंजू जे. होम्स ( इंडिया लिमिटेड ) या तीन कंपन्यांशी संबंधित किमान पाच परिसरांवर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ( पी. एम. एल. ए. ) छापे टाकण्यात आले आहेत. कंपन्यांशी त्वरित संपर्क होऊ शकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ( सी. बी. आय. ) 2025 मध्ये दाखल केलेल्या तीन एफ. आय. आर. पासून मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ( पी. एम. एल. ए. ) ई. डी. चा मनी लाँडरिंग तपास उगम पावतो. सी. बी. आय. च्या तपासात असे आढळून आले की बांधकाम व्यावसायिकांनी'अनुदान योजनांच्या'नावाखाली घर खरेदीदारांची / गुंतवणूकदारांची कथितपणे फसवणूक केली. या योजना बांधकाम व्यावसायिकांना'मालकीपर्यंत ई. एम. आय. नाही'असे आश्वासन देण्याशी संबंधित आहेत, ज्यामुळे घर खरेदीदार त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये सदनिका / विभाग खरेदी करण्यासाठी गृहकर्ज घेतात. तथापि, अनेक वर्षे उलटूनही सदनिकांचा ताबा त्यांना देण्यात आला नसल्याचे आढळून आले, असा आरोप तपास यंत्रणांनी केला. ई. डी. ने सांगितले की, आरोपींनी या घर खरेदीदारांचा निधी इतर प्रकल्पांमध्ये आणि / किंवा इतर कारणांसाठी वळवून गुन्हेगारीतून उत्पन्न मिळवले.