ई. डी. ने मुंबईतील चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध फेमा चौकशी सुरू केली

नवी दिल्ली / मुंबई 10 जुलै ( पीटीआय ) अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) शुक्रवारी सांगितले की त्यांनी फेमा तपास सुरू केला आहे आणि अभिनेता शेखर सुमनशी संबंधित मुंबईतील चित्रपट निर्माते आणि त्यांच्या कंपनीविरुद्ध अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि इतर कथित अनियमितता ठेवल्याच्या आरोपाखाली छापे टाकले आहेत. केंद्रीय एजन्सीने कलानी इम्पेक्स लिमिटेडचे संचालक धर्मेश सांगानी, त्यांची पत्नी रंजीता सांगानी आणि नरेंद्र सांगानी यांची गुरुवारी मुंबईत परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ( फेमा ) झडती घेतली. सांगानीने सुमनने प्रवर्तित केलेल्या चित्रपट अकादमीची सह - स्थापना केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सध्याचा तपास सांगणी आणि त्यांच्या संस्थेच्या भूमिकेपुरता मर्यादित आहे. " शोधमोहिमेदरम्यान अघोषित परदेशी कंपन्या आणि धर्मेश सांगानी यांच्या परदेशी बँक खात्यांशी संबंधित पुरावे सापडले. या कंपन्या आणि खाती आयकर विवरणपत्रात उघड करण्यात आलेली नाहीत. ई. डी. ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, निधीचा स्रोत - मालकीची रचना आणि या परदेशी संस्था आणि बँक खात्यांचे इतर पैलू तपासले जात आहेत. सांगानी किंवा त्यांच्या कंपनीशी संपर्क होऊ शकला नाही. चित्रपट अकादमीला पाठवलेल्या प्रश्नाला उत्तर मिळाले नाही. स्वतंत्रपणे ई. डी. च्या अधिकाऱ्यांनी आरोप केला की संगानीने त्याचा मोबाईल फोन शोधमोहिमेदरम्यान एका इमारतीच्या 13 व्या मजल्यावरून फेकला जो नंतर गुप्तहेरांना सापडला. ई. डी ने या घटनेबाबत मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप केला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ई. डी. ने आरोप केला की, परकीय चलन व्यवस्थापन ( वस्तू आणि सेवांची निर्यात नियम 2015 ) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीवरील मुख्य निर्देशांनुसार परवानगी दिलेल्या वेळेचा पुरेपूर विलंब होऊनही, कंपनीची कोट्यवधी रुपयांची निर्यात झालेली रक्कम वसूल केली गेली नाही. लागू असलेल्या कायदेशीर चौकटीनुसार अधिकृत व्यापारी बँकांकडून किंवा आरबीआयकडून निर्यातीतून मिळणारी रक्कम वसूल करण्यासाठी कंपनीने मुदतवाढ मागितली नाही, असे त्यात म्हटले आहे. ई. डी. ने सांगितले की, सीमाशुल्क विभागाने मे 2026 मध्ये जारी केलेल्या सार्वजनिक सूचनेद्वारे'डिफॉल्टिंग एक्सपोर्टर्स'मध्ये देखील कंपनीची ओळख पटवली होती. या शोधमोहिमांमुळे ई. डी. ला जून 2025 मध्ये यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनने जप्त केलेल्या सुमारे 30 लाख अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या दागिन्यांशी संबंधित कागदपत्रे मिळाली, ज्या तस्करी केलेल्या वस्तू आणि बनावट ट्रेडमार्क वस्तूंच्या संशयास्पद घटनेशी संबंधित आहेत. जप्त केलेली मालवाहतूक आणि कंपनीकडून भारतातून होणारी निर्यात यांच्यातील संबंध तपासले जात आहेत, असे एजन्सीने सांगितले. ई. डी. ने पुढे दावा केला की संगानीला सप्टेंबर 2016 मध्ये लंडनमधील हिथ्रो विमानतळावर अडवण्यात आले होते आणि त्याच्याकडून 7.41 किलो'अघोषित'सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले होते. ई. डी. च्या म्हणण्यानुसार, छाप्यांदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची आणि डिजिटल उपकरणांची तपासणी केली जात आहे, जेणेकरून उल्लंघनांची संपूर्ण व्याप्ती जाणून घेता येईल, परदेशी मालमत्ता ओळखता येईल, पैशाचा मार्ग निश्चित करता येईल आणि त्यात सामील असलेल्या सर्व व्यक्तींची भूमिका निश्चित करता येईल.