ई. डी. ने मुंबईतील चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध फेमा चौकशी सुरू केली

नवी दिल्ली / मुंबई 10 जुलै ( पीटीआय ) अंमलबजावणी संचालनालयाने फेमा तपास सुरू केला आहे आणि अभिनेता शेखर सुमनशी संबंधित असलेल्या मुंबईतील चित्रपट निर्मात्या आणि त्याच्या कंपनीविरुद्ध अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि इतर कथित अनियमितता ठेवल्याच्या आरोपाखाली छापे टाकले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले. केंद्रीय संस्थेने कलानी इम्पेक्स लिमिटेड आणि त्याचे संचालक धर्मेश सांगानी यांची गुरुवारी मुंबईत परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ( फेमा ) झडती घेतली. सांगानीने सुमनने प्रवर्तित केलेल्या चित्रपट अकादमीची सह - स्थापना केली. तपासादरम्यान सांगानीने त्याचा मोबाईल एका इमारतीच्या 13व्या मजल्यावरून फेकून दिल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला, जो नंतर गुप्तहेरांना सापडला. ई. डी. ने पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली मुंबई पोलिसांकडे या घटनेची तक्रार दाखल केली आहे. सांगानी किंवा त्यांच्या कंपनीशी लगेच संपर्क होऊ शकला नाही. चित्रपट अकादमीकडून प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सध्याचा तपास सांगानी आणि त्याच्या कंपनीच्या भूमिकेपुरता मर्यादित आहे. त्यांनी आरोप केला की, काही परदेशी खरेदीदारांकडून निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न प्राप्त झाले नाही आणि कंपनीला अधिकृत व्यापारी बँकेकडून मुदतवाढ मिळालेली नाही. त्यांनी सांगितले की, कंपनी आणि सांगानी यांच्याविरुद्धच्या शोधमोहिमेदरम्यान जप्त न केलेल्या परदेशी मालमत्ता आणि बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रेही सापडली. एजन्सीला'बंद न केलेल्या कॅनेडियन कंपनीत सांगानीचा पुरेसा भाग असल्याचेही आढळले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कॅनडामधील बंद न केलेली परदेशी बँक खाती, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती या प्रकरणात ओळखल्या गेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की यू. एस. सीमाशुल्क अधिकारी आरोपींचा समावेश असलेल्या काही व्यवहारांचा तपास करत आहेत. ते पुढे म्हणाले की सप्टेंबर 2026 मध्ये यू. के. सीमा दलाच्या अधिकाऱ्यांनी संगानीकडून सुमारे 7.4 किलो सोने जप्त केले होते कारण ते कथितपणे अघोषित होते.