ई. डी. ने 40 लाख रुपयांच्या'अल्पकालीन'ठेवीच्या अमेरिकी व्हिसा'फसवणुकीच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले

नवी दिल्ली - 15 जुलै ( पीटीआय ) उत्तर भारतातील काही राज्यांमधील खाजगी स्थलांतर सहाय्य संस्था अमेरिकेच्या व्हिसा इच्छुकांच्या बँक खात्यात 40 लाख रुपये'अल्प कालावधीसाठी'जमा करत असत, जेणेकरून त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रवास अधिकृतता मिळवण्यासाठी'खोटी आर्थिक ओळखपत्रे तयार केली जातील ', असे ईडीने ताज्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. फेडरल एजन्सीने सोमवारी जालंधरमधील विशेष मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यासमोर ( पी. एम. एल. ए. ) संघटित स्थलांतर आणि व्हिसा फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणात खटला दाखल केला. दिल्लीतील अमेरिकी दूतावासाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून प्रेरित झालेल्या या कथित रॅकेटविरुद्ध दिल्ली पोलीस आणि पंजाब पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरमधून ई. डी. चा तपास सुरू झाला आहे, असे एजन्सीने बुधवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. एफ. आय. आर. हे बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे तयार करणे आणि सादर करणे, बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे, बनावट आर्थिक विवरणपत्रे आणि युनायटेड स्टेट्ससाठी विद्यार्थी आणि अभ्यागत व्हिसा मिळविण्यासाठी निधीचा फसवा पुरावा यांचा समावेश असलेल्या'सुव्यवस्थित कट'शी संबंधित आहेत. या तपासाचा भाग म्हणून एजन्सीने फेब्रुवारी 2025 मध्ये दिल्ली - पंजाब आणि हरियाणामध्ये अनेक शोधमोहीम राबवल्या. या राज्यांमधील अनेक भारतीय आणि इतर काही भारतीयांना अमेरिकी लष्करी विमानांनी हद्दपार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. एजन्सीने निर्वासित झालेल्यांपैकी अनेकांचे जबाब नोंदवले आणि काही कोटींची मालमत्ता जप्त केली. ई. डी. ने सांगितले की, रेड लीफ इमिग्रेशन, त्याचे व्यवस्थापक अमनदीप सिंग आणि पूनम राणी ओव्हरसीज पार्टनर, त्याचे संचालक अंकुर कुमार केहर रुद्र कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, त्याचे संचालक नितीन विज आणि कमलजोत कंसल नावाच्या व्यक्ती यांसारख्या खासगी कंपन्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. ' रेड लीफ इमिग्रेशन'ने असा आरोप केला की, आवश्यक शैक्षणिक पात्रता किंवा आर्थिक पात्रतेचा अभाव असलेल्या व्हिसा अर्जदारांना लक्ष्य करून पद्धतशीर स्थलांतर फसवणुकीचे रॅकेट चालवले. बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, बनावट कामाचा अनुभव प्रमाणपत्रे, गॅप कव्हर कागदपत्रे आणि व्हिसाच्या गरजा चुकीच्या पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी तात्पुरत्या निधीची व्यवस्था केल्याबद्दल आरोपींनी अर्जदारांकडून भरीव रक्कम आकारली. परदेशी विद्यापीठे आणि व्हिसा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासह संपूर्ण व्हिसा अर्ज प्रक्रिया आरोपींनी त्यांच्याद्वारे चालवलेल्या ईमेल खात्यांद्वारे नियंत्रित केली होती, असे तपासात आढळून आले. कंपनी आणि रुद्र कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांच्याविरुद्ध अशाच प्रकारचे आरोप करत ई. डी. ने सांगितले की, या आरोपी व्यक्तीने आर्थिक क्षमतेची खोटी छाप निर्माण करण्यासाठी व्हिसा अर्जदारांच्या बँक खात्यांमध्ये निधी तात्पुरता जमा करण्याची व्यवस्था केली. तपासानुसार, 154 व्हिसा अर्जदारांना या यंत्रणेद्वारे अल्प कालावधीसाठी अर्जदारांच्या बँक खात्यात सुमारे 40 लाख रुपये जमा करून आणि त्यानंतर लगेचच पैसे काढून निधीचा बनावट पुरावा देण्यात आला, असे ई. डी. ने म्हटले आहे. अशा निधीच्या व्यवस्थेसाठी आरोपींनी प्रत्येक अर्जदाराकडून सुमारे 40,000 रुपये आकारले, असा आरोप त्यांनी केला. त्यात इन्फोविझ सॉफ्टवेअर सोल्यूशन नावाच्या आणखी एका कंपनीच्या भूमिकेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे ( कमलजोत कंसल यांनी चालवलेल्या ) ज्याने कधीही प्रशिक्षण किंवा रोजगार न घेतलेल्या व्हिसा अर्जदारांसाठी'फॅब्रिकेटेड ट्रेनिंग इंटर्नशिप'आणि अनुभव प्रमाणपत्रे तयार केली होती. जप्त केलेल्या डायरी आणि गुन्हेगारी नोंदी रोख रकमेच्या बदल्यात बनावट रोजगाराची कागदपत्रे तयार केल्याची पुष्टी करतात. असे पीटीआय एनईएस केएसएस केएसएसने म्हटले आहे.