ई. डी. ने टेक्सासमधील 376 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात घर जप्त केले

नवी दिल्ली 7 जुलै ( पीटीआय ) अंमलबजावणी संचालनालयाने नोएडातील वातानुकूलन घटक उत्पादक आणि त्याच्या प्रवर्तकांविरुद्ध बँक कर्जाच्या फसवणुकीशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात टेक्सासमधील निवासी मालमत्तेसह सुमारे 112.9 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. टेक्सासमधील हे घर एल. ई. ई. एल. इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडचे मुख्य प्रवर्तक भारत राज पुंज आणि त्यांची पत्नी पूजा पुंज यांच्या संयुक्त मालकीचे आहे, असे मंगळवारी एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) दिलेल्या माहितीनुसार, तात्पुरत्या जप्तीमध्ये दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, गोवा, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमधील औद्योगिक भूखंड आणि निवासी मालमत्तांचाही समावेश आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ( पी. एम. एल. ए. ) 22 चल आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम लपवण्यासाठी मालमत्ता प्रवर्तक कुटुंबाच्या मालकीची आणि त्यांच्या स्वतःच्या नावाने असलेल्या संबंधित / शेल संस्थांद्वारे नियंत्रित केली जात होती. कंपनीचे प्रवर्तक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघटनेची फसवणूक करून खोटी आणि हाताळलेली वित्तीय विवरणपत्रे सादर केल्याचा आरोप करणाऱ्या सी. बी. आय. च्या एफ. आय. आर. च्या आधारे ई. डी. ने तपास सुरू केला. एफ. आय. आर. आणि त्यानंतर सी. बी. आय. ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात असे उघड झाले आहे की कंपनीचे प्रवर्तक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी भारतीय स्टेट बँकेच्या ( एस. बी. आई. ) नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाला खोटी आणि हाताळलेली वित्तीय विवरणपत्रे सादर करून फसवण्याचा गुन्हेगारी कट रचले, ज्यामुळे एस. बि. आय. आणि आय. डी. बी. आइ. बँकेचे सुमारे 376 कोटी रुपयांचे चुकीचे नुकसान झाले. पी. एम. एल. ए. अंतर्गत झालेल्या तपासात असे उघड झाले आहे की आरोपींनी कंपनीच्या आर्थिक नोंदींमध्ये हेराफेरी करून बँक निधीची कथितपणे गैरवापर केला. दिशाभूल करणारी आर्थिक स्थिती सादर करण्यासाठी आणि बँक पत सुविधांचा लाभ घेत राहण्यासाठी मालमत्ता यादी आणि प्राप्तीचे मूल्य वाढवून कंपनीच्या खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये फसवणूक करण्यात आली, असे एजन्सीने म्हटले आहे. ई. डी. ने आरोप केला की, वळवण्यात आलेला निधी भारतातील प्रवर्तक - नियंत्रित आणि संबंधित कंपन्यांच्या जाळ्यातून पाठवला गेला आणि गुंतवणूक आणि कर्जाच्या नावाखाली अनेक परदेशी सहाय्यक कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला. या निधीचा एक मोठा भाग वसूल केला जाऊ शकला नाही, जे असे दर्शवते की परदेशी संस्थांचा वापर गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम वळवण्यासाठी आणि लपवण्यासाठी केला गेला होता. एजन्सीने असेही आरोप केले की योजनेच्या अंतिम टप्प्यात वळवण्यात आलेल्या निधीचे संबंधित कंपन्या आणि प्रवर्तक कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे असलेल्या स्थावर मालमत्तांमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते, ज्यापैकी अनेक नंतर प्रवर्तक कुटुंबाच्या वैयक्तिक आणि परिचालन खर्चासाठी कथितपणे वापरल्या गेलेल्या उत्पन्नासह विकले गेले. तपासात असे उघड झाले आहे की वळवण्यात आलेल्या निधीचा मोठा भाग परदेशातील सहाय्यक संरचनेद्वारे भारताबाहेर पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार टेक्सास यू. एस. ए. मधील निवासी मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, जी भारताबाहेरील गुन्ह्यांच्या उत्पन्नाचे प्रतिनिधित्व करते. ई. डी. ने सांगितले.