उत्तराखंड चिटफंड घोटाळ्यातील'मास्टरमाइंड'17 जणांविरोधात सी. बी. आय. ने दाखल केले आरोपपत्र

नवी दिल्ली - उत्तराखंडमधील लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये ( एल. यू. सी. सी. ची चिट - फंड घोटाळ्यात ) एक लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांच्या 400 कोटी रुपयांची हेराफेरी झाल्याचे सी. बी. आय. ला आढळून आले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले. फेडरल एजन्सीने शुक्रवारी डेहराडून येथील विशेष न्यायालयात निष्कर्ष सादर केले ज्यात एक विस्तृत आर्थिक फसवणूक दर्शविली गेली आहे ज्याने बनावट कंपन्या आणि स्तरित बँक व्यवहारांच्या जाळ्यांद्वारे निधी वळवण्यापूर्वी अनियंत्रित ठेवी योजनांद्वारे सुमारे 800 कोटी रुपये गोळा केले. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ( सी. बी. आय. ) परदेशात पळून गेलेल्या कथित मास्टरमाइंड समीर अग्रवालसह 18 आरोपींविरोधात आय. पी. सी. च्या विविध कलमांखाली आरोपपत्र सादर केले आहे, ज्यात बी. एन. एस. उत्तराखंड ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा आणि अनियमित ठेव योजनांवर बंदी कायदा यांचा समावेश आहे. जवळजवळ आठ महिन्यांच्या तपासानंतर एजन्सीला असे आढळून आले आहे की एल. यू. सी. सी. ची नोंदणी 2012 मध्ये वजीद खान या व्यक्तीने केंद्रीय संस्थांच्या निबंधकात बहु - राज्य सहकारी संस्था म्हणून केली होती. मुख्य आरोपी समीर अग्रवालने 2016 मध्ये एल. यू. सी. सी. चे व्यवस्थापन स्वीकारले आणि नवीन संचालक मंडळाची स्थापना केली. समीर अग्रवालने एल. यु. सि. सी. ताब्यात घेतल्यानंतर एल. यू, सी. सी द्वारा उत्तराखंडमधील 50 हून अधिक शाखांद्वारे विविध अनियंत्रित ठेवी योजना चालवल्या गेल्या, असे सी. बी. आय. च्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे. डोंगराळ राज्यातील एल. यू. सी. सी. च्या कामकाजासाठी 2017 मध्ये सोसायटी उत्तराखंडच्या कुलसचिवांनी'ना - हरकत प्रमाणपत्र'( एन. ओ. सी. ) जारी केले होते, तर 2016 मध्ये अग्रवाल यांनी एक वर्षापूर्वी'बेकायदेशीरपणे'हे काम सुरू केले होते, असे निवेदनात म्हटले आहे. " एल. यू. सी. सी. चा कोणताही खरा व्यवसाय नसल्यामुळे आणि कोणतेही खरे उत्पन्न / नफा नसल्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवींची परिपक्वता भरणा नवीन ठेवीदारांकडून प्राप्त होत असलेल्या ताज्या ठेवींमधून केली जात होती. अशा प्रकारे एल. यु. सि. सी. उत्तराखंडच्या सामान्य जनतेला फसवण्यासाठी पोंझी योजना चालवत असल्याचे आढळून आले ", एजन्सीने आरोप केला. सी. बी. आय. च्या तपासात असे दिसून आले आहे की एल. यू. सी. सी. ने राज्यातील जनतेवर अभूतपूर्व प्रमाणात अत्याचार केले आणि एक लाखांहून अधिक भोळ्या गुंतवणूकदारांना विविध अनियंत्रित ठेवी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवले. या ठेवीदारांनी केलेली एकूण गुंतवणूक / ठेवी अंदाजे 800 कोटी रुपये आहेत. एल. यू. सी. सी. ने काही ठेवीदारांना आंशिक परतफेड केली होती परंतु फसवणुकीची रक्कम 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप एजन्सीने केला. मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल हा मुंबई - महाराष्ट्रचा रहिवासी असून तो एल. यू. सी. सी. च्या कामकाजाचा सूत्रधार होता आणि त्याने एल. यु. सी. सि. चे व्यवस्थापन आणि निर्णय घेण्यावर नियंत्रण ठेवले होते. " त्यांनी एल. यू. सी. सी. च्या माध्यमातून अनियंत्रित ठेवी योजना चालवल्या, ज्याने उत्तराखंडच्या ठेवीदारांकडून सुमारे 800 कोटी रुपये गोळा केले. त्यांनी किशनलाल उदयालाल जैन आणि पंकज कुशल सिंग जैन यांच्यासोबत कट रचून 10 बनावट कंपन्यांची बँक खाती उघडली, कारण एल. यु. सी. सि. ने गोळा केलेल्या उत्तराखंडच्या ठेवींच्या निधीचा गैरवापर आणि गैरवापर केला होता. तपासात उघड झाले की तो आणि त्याची पत्नी सानिया अग्रवाल परदेशात पळून गेले आहेत. सी. बी. आय. ने त्यांच्याविरुद्ध नोटीस आणि परिपत्रके जारी केली आहेत जेणेकरून त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेला तोंड देण्यासाठी परत आणले जाऊ शकेल. एजन्सीने सांगितले की, शबाब हुसेन उत्तम कुमार सिंग राजपूत आणि दिनेश सिंग यांचे महत्त्वाचे पदाधिकारी आणि एल. यू. सी. सी. च्या पदाधिकाऱ्यांची नावेही आरोपपत्रात देण्यात आली आहेत. एल. यू. सी. सी. चे छाती व्यवस्थापक तरुण कुमार मौर्य गौरव उर्फ गौरव रोहिल्ला आणि ममता भंडारी, ज्यांनी ठेवीदारांचे पैसे विविध शाखांनी गोळा केलेल्या रोख स्वरूपात वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवले आणि त्याद्वारे बँकिंग व्यवहार टाळले, त्यांचे नावही आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आरोपपत्रात नाव असलेल्या किशनलाल उदयलाल जैन आणि पंकज कुशल सिंग जैन यांच्यासोबत कट रचणाऱ्या सुशील कुमार गोखरू या व्यक्तीने मुंबईत 10 बनावट कंपन्यांची बँक खाती उघडली आणि उत्तराखंडमधील ठेवीदारांकडून गोळा केलेला निधी या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला. हा निधी स्तरित व्यवहारांद्वारे शेकडो बँक खात्यांमध्ये वळवला गेला. तरुण कुमार मौर्य, ममता भंडारी, गौरव उर्फ गौरव रोहिल्ला, राजेंद्र सिंग बिष्ट, सुशील कुमार गोखरू, किशनलाल उदयलाल जैन आणि पंकज कुशल सिंग जैन या सात जणांना सी. बी. आय. ने या प्रकरणात अटक केली आहे. अटक केलेले सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पी. टी. आय. ए. बी. एस. आर. सी.