വ്യാജ ജി. എസ്. ടി ബില്ലുകൾ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ഇന്ത്യ - മ്യാൻമർ വെറ്റില റാക്കറ്റിനെ സഹായിച്ചുഃ ഇഡി

ന്യൂഡൽഹിഃ ഇന്ത്യ - മ്യാൻമർ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ 1,500 കോടി രൂപയുടെ വെറ്റില കള്ളക്കടത്ത് റിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടിത സിൻഡിക്കേറ്റ് വ്യാജ ജി. എസ്. ടി ഇൻവോയ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും മിസോറാമിലെ ചില ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ ഹവാല നെറ്റ്വർക്ക് വഴി " നിസ്സാര " ഫണ്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തതായി ഇഡി കണ്ടെത്തി. ജൂലൈ 3 ന് അസം, മിസോറാം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 20 സ്ഥലങ്ങളിൽ മൾട്ടി - സ്റ്റേറ്റ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഗുവാഹത്തി സോണൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തന രീതി കണ്ടെത്തിയതായി കേന്ദ്ര ഏജൻസി തിങ്കളാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ - മ്യാൻമർ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് വെറ്റില ( അറെക്ക നട്ട് ) കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നതിലും തുടർന്നുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘടിത സിൻഡിക്കേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അന്വേഷണം. അസം പോലീസും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള മറ്റൊരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസും ( ഡി. ആർ. ഐ. ) നൽകിയ ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകളിൽ നിന്നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ( പി. എം. എൽ. എ. ) ഇഡി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. മിസോറാമിലെ ചമ്പായ് ജില്ല ആസ്ഥാനമായുള്ള വിതരണക്കാരുടെ ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു. അസം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ചരക്കുകൾ / ഫിനാൻസിയർമാരും ഇൻവോയ്സുകൾ നൽകുന്ന കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു സ്ഥാപനവും ( സുഗമമായ സർക്കുലർ ട്രേഡിംഗ് ). " ചമ്പായ് സ്വയം വളരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്തോ - മ്യാൻമർ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചമ്പായ് - സോഖാവ്താർ റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് വിദേശ വംശജയായ അറെക്ക കടത്തുന്നത് ", ഇഡി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉൽപ്പാദന ഡാറ്റ പ്രകാരം ചരക്കുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഉത്ഭവിച്ചതായി കാണിക്കുന്ന ചമ്പായ് ബന്ധപ്പെട്ട വർഷങ്ങളിൽ അരക്കയുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പൂജ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്തോ - മ്യാൻമർ അതിർത്തിയിലൂടെ കടത്തിയ വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സിൻഡിക്കേറ്റ് " വ്യാജ ജി. എസ്. ടി ഇൻവോയ്സുകൾ ", വിതരണക്കാരും വാങ്ങുന്നവരുമായ സ്ഥാപനങ്ങളും " വ്യാജ ഗതാഗത രേഖകളും " എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു. " പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും സിൽച്ചർ / അസം ഹവാല ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പണം നൽകുന്ന വാങ്ങുന്നവരിലൂടെയാണ് വരുമാനം അടുക്കുന്നത്, അവർ പിന്നീട് പണം കൂടുതലും മിസോറാം റൂറൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസിറ്റ് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു, അത് ചമ്പായ് കള്ളക്കടത്തുകാരിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് യഥാർത്ഥ നിക്ഷേപകരെ മറയ്ക്കുന്നു. " ഒടുവിൽ ആ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ പണം പിൻവലിക്കുന്നത് ഹവാല വഴി മ്യാൻമർ വിതരണക്കാർക്ക് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ചക്രം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് തിരികെ അയയ്ക്കുന്നു ", ഇഡി പറഞ്ഞു. ഏജൻസി പറയുന്നതനുസരിച്ച് 1,500 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം സിൻഡിക്കേറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു. തിരച്ചിലിനിടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡയറികളുടെ ടൈറ്റിൽ ഡീഡുകളുടെ സ്വത്ത് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും 130 കോടി രൂപ പണമായി ശേഖരിക്കുകയും 33 ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പി. ടി. ഐ. എൻ. ഇ. എസ്. കെ. വി. കെ.