തട്ടിപ്പുകാർക്ക് അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് എ. ഐ. എയ്ഡഡ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക ഫോറൻസിക് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇ. ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ന്യൂഡൽഹിഃ പോൻസി തട്ടിപ്പുകൾ പോലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് തട്ടിപ്പുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുകളിൽ അവകാശവാദികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കൂടുതലായി AI - അസിസ്റ്റഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നു. ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി അത്യാധുനികവും സങ്കീർണ്ണവുമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ആധുനിക ഫോറൻസിക് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, വിദേശനാണ്യ ലംഘനങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 100 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ കോടതികൾക്ക് മുന്നിൽ ശക്തമായ കുറ്റപത്രങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസസ് വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും പുതിയ'ഇ - ഗവേണൻസ് സംരംഭങ്ങളുടെ സമാഹാരത്തിൽ'ഇഡി അതിന്റെ അന്വേഷണ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഈ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. പി. ടി. ഐ ആക്സസ് ചെയ്ത 141 പേജുള്ള രേഖയുടെ തലക്കെട്ട്'വികാസ് ഭാരത് @2047 എഐ - എനേബിൾഡ്'ഡാറ്റ ഡ്രിവെൻ ആൻഡ് സെക്യൂർ ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ്'എന്നാണ്. പോൻസി തട്ടിപ്പുകൾ, മൾട്ടി - ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കീമുകൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകർ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പണം ഉയർന്ന വരുമാനമോ വീടുകളോ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നു, എന്നാൽ തട്ടിപ്പുകാർ വഞ്ചിക്കുന്നു - ഇഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മനോജ് മിത്തൽ സമർപ്പിച്ച സമാഹാരത്തിൽ പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ ഇരകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ഇത് യഥാർത്ഥ തട്ടിപ്പുകാരെ തിരിച്ചറിയാനും പരിശോധിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നായ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ റോസ് വാലി കേസ് ഇതുവരെ കുറഞ്ഞത് 31 ലക്ഷം അവകാശവാദികളെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു. 2025ൽ റോസ് വാലി കേസിന്റെ 517.54 കോടി രൂപയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇ. ഡി അതിന്റെ തിരിച്ചടവ് നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ( കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമത്തിൽ ലഭ്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ) അസറ്റ് ഡിസ്പോസൽ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ക്ലെയിമുകളുടെയും വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെയും ഓട്ടോമേഷൻ ഇ. ഡിയും എ. ഡി. സിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീഫണ്ട് പോർട്ടൽ നവീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ കമ്പനിയായ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡുമായി എഡിസി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുവഴി കെവൈസി വേർതിരിച്ചെടുക്കലും ക്ലെയിമുകളുടെ മൾട്ടിസ്റ്റേജ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും സമയബന്ധിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ആധാർ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കുകൂട്ടുകയും നിക്ഷേപ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപകരെ ബാങ്കുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എഐ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധുവായ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥ ഇരകളുടെ സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എഐ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് മിത്തൽ പറഞ്ഞു. ആദായനികുതി വകുപ്പ് കേഡറിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് ( ഐ. ആർ. എസ് ) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, ഈ എഐ - എയ്ഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് തിരിച്ചടവ് പ്രക്രിയയെ വേഗത്തിലാക്കുക മാത്രമല്ല മനുഷ്യ പിശകിന്റെ അപകടസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ " വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ് " എന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം അവയിൽ ലേയേർഡ് ഷെൽ കമ്പനികൾ - നോമിനി ഡയറക്ടർമാർ - ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടി ചെയിനുകൾ - ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വാലറ്റുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് മ്യൂൾ അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം - ഓഫ്ഷോർ എന്റിറ്റികളും പരസ്പരബന്ധിത ട്രസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ക്രിപ്റ്റോ - സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ, ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സാങ്കേതികവിദ്യ നയിക്കുന്ന അതിർത്തി കടന്നുള്ള ടൈപ്പോളജികളിൽ ഏജൻസി കുത്തനെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. " അത്തരം ശൃംഖലകളുടെ മാനുവൽ അന്വേഷണത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമം ആവശ്യമായിരുന്നു, കൂടാതെ മനുഷ്യ പിശകിനും കാലതാമസത്തിനും വിധേയമായിരുന്നു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ആധുനിക ഫോറൻസിക് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇഡി സജീവമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു, ഇത് അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ കൃത്യതയും വേഗതയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ". പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഏജൻസി വിജയം കണ്ടെത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുഃ തെളിവുകളുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഭൌതിക തിരയലുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാരണം മുമ്പ് അന്വേഷണങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇഡി ഓഫീസർമാർ ഒന്നിലധികം ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ് ഒരേസമയം ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ അനലിറ്റിക്സിലൂടെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെ ഒഴുക്ക് കണ്ടെത്തുകയും കോർപ്പറേറ്റ്, പ്രോപ്പർട്ടി രേഖകൾ തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. " വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ, ശക്തമായ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികൾ, അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വിചാരണയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പൈപ്പ്ലൈൻ എന്നിവയാണ് ഫലം " - മിത്തൽ പറഞ്ഞു. 2025 - 26 കാലയളവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് ( പി. എം. എൽ. എ. ) കീഴിൽ 81,422.63 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇ. ഡി താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംഗ്രഹിച്ചു.