മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവിനെതിരെ ഇ. ഡി. ഫെമ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ന്യൂഡൽഹിഃ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വിദേശ സ്വത്തുക്കളും മറ്റ് ക്രമക്കേടുകളും ആരോപിച്ച് നടൻ ശേഖർ സുമനുമായി ബന്ധമുള്ള മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയ്ക്കുമെതിരെ ഫെമ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ( ഇഡി ) വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. കലാനി ഇംപെക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർമാരായ ധർമേഷ് സംഗാനി, ഭാര്യ രഞ്ജിത സംഗാനി, നരേന്ദ്ര സംഗാനി എന്നിവരിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി വ്യാഴാഴ്ച മുംബൈയിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ( ഫെമ ) പ്രകാരം തിരച്ചിൽ നടത്തി. സുമൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു ഫിലിം അക്കാദമി സംഗാനി സ്ഥാപിച്ചു. നിലവിലെ അന്വേഷണം സംഗണികളുടെയും അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും റോളുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. " തിരച്ചിലിനിടെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വിദേശ കമ്പനികളുമായും ധർമേഷ് സംഗാനിയുടെ വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി. ഈ കമ്പനികളും അക്കൌണ്ടുകളും ആദായനികുതി റിട്ടേണുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടം, ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടന, ഈ വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളുടെയും മറ്റ് വശങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സംഗാനിയെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയെയോ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഫിലിം അക്കാദമിക്ക് അയച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. തിരച്ചിലിനിടെ സംഗാനി തന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ 13 - ാം നിലയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിക്കുകയും അത് പിന്നീട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇഡി മുംബൈ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ( എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് റെഗുലേഷൻസ് 2015 ), റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ എന്നിവ പ്രകാരം അനുവദിച്ച സമയം ഗണ്യമായി കഴിഞ്ഞിട്ടും കമ്പനിയുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കയറ്റുമതി വരുമാനം നേടിയില്ലെന്ന് ഇഡി ആരോപിച്ചു. ബാധകമായ നിയമ ചട്ടക്കൂടിനു കീഴിൽ നിർബന്ധിതമായി അംഗീകൃത ഡീലർ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ ആർ. ബി. ഐയിൽ നിന്നോ കയറ്റുമതി വരുമാനം നേടുന്നതിന് കമ്പനി സമയം നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. 2026 മെയ് മാസത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതു അറിയിപ്പിലൂടെ " വീഴ്ച വരുത്തിയ കയറ്റുമതിക്കാരിൽ " ഒരാളായി കമ്പനിയെ കസ്റ്റംസ് വകുപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഇഡി അറിയിച്ചു. 2025 ജൂണിൽ യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിടിച്ചെടുത്ത ഏകദേശം 3 ദശലക്ഷം ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിലേക്ക് തിരച്ചിലുകൾ ഇഡിയെ നയിച്ചു. പിടിച്ചെടുത്ത ചരക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കമ്പനി പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. 2016 സെപ്റ്റംബറിൽ ലണ്ടനിലെ ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തിൽ സംഗാനിയെ തടഞ്ഞതായും അവരിൽ നിന്ന് 741 കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടു. തിരച്ചിലിനിടെ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും ലംഘനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്തുകയും വിദേശ സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചറിയുകയും പണപാത സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും പങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു.