40 ലക്ഷം രൂപ'ഹ്രസ്വകാല'നിക്ഷേപ കേസിൽ ഇ. ഡി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹിഃ ചില ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ ഇമിഗ്രേഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഏജൻസികൾ യുഎസ് വിസാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ 40 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതായി ഇ. ഡി. ഏറ്റവും പുതിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഫെഡറൽ ഏജൻസി തിങ്കളാഴ്ച ജലന്ധറിലെ പ്രത്യേക പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് ( പി. എം. എൽ. എ. എ. ) കോടതിയിൽ " ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ, വിസ തട്ടിപ്പ് " എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ( ചാർജ്ഷീറ്റ് ) ഫയൽ ചെയ്തു. ഡൽഹിയിലെ യുഎസ് എംബസി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ റാക്കറ്റിനെതിരെ ഡൽഹി പോലീസും പഞ്ചാബ് പോലീസും ഫയൽ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകളിൽ നിന്നാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ഏജൻസി ബുധനാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന നന്നായി സംഘടിതമായ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എഫ്ഐആറുകൾ. വ്യാജ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളും അമേരിക്കയിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥി, സന്ദർശക വിസകൾ നേടുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടിന്റെ വഞ്ചനാപരമായ തെളിവുകളും. ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏജൻസി 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഒന്നിലധികം തിരച്ചിലുകൾ നടത്തി. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരെയും മറ്റ് ചിലരെയും യുഎസ് സൈനിക വിമാനങ്ങളിൽ നാടുകടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നടപടി. നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരിൽ പലരുടെയും മൊഴികൾ ഏജൻസി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഏതാനും കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ, മാനേജർമാരായ അമൻദീപ് സിംഗ്, പൂനം റാണി ഓവർസീസ് പാർട്ണർ, ഓപ്പറേറ്റർ അങ്കുർ കുമാർ കെഹാർ രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, ഓപ്പററ്റർ നിതിൻ വിജ്, കമൽജോത് കൻസാൽ തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു. ആവശ്യമായ അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളോ സാമ്പത്തിക യോഗ്യതയോ ഇല്ലാത്ത വിസ അപേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ക്രമാനുഗതമായ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ തട്ടിപ്പ് റാക്കറ്റ് നടത്തിയതായി റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൺ ആരോപിച്ചു. വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ, കെട്ടിച്ചമച്ച വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഗ്യാപ്പ് കവർ രേഖകൾ, വിസ ആവശ്യകതകൾ തെറ്റായി നിറവേറ്റുന്നതിനായി താൽക്കാലിക ഫണ്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചതിന് പ്രതികൾ അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ തുക ഈടാക്കി. വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായും വിസ അധികാരികളുമായും ഉള്ള ആശയവിനിമയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിസ അപേക്ഷ പ്രക്രിയയും പ്രതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവർ നടത്തുന്ന ഇമെയിൽ അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെയാണ്. കമ്പനിയ്ക്കും രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിനുമെതിരെ സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഇഡി, ഈ പ്രതി വിസ അപേക്ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ പണം താൽക്കാലികമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ ക്രമീകരിച്ചതായി പറഞ്ഞു. അന്വേഷണമനുസരിച്ച്, 154 വിസ അപേക്ഷകർക്ക് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ അപേക്ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവ് നൽകി. അത്തരം ഫണ്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ നൽകിയതിന് പ്രതികൾ ഒരു അപേക്ഷകനോട് 40,000 രൂപ വീതം ഈടാക്കിയതായി അവർ ആരോപിച്ചു. ഒരിക്കലും പരിശീലനത്തിനോ തൊഴിലിനോ വിധേയരാകാത്ത വിസ അപേക്ഷകർക്കായി " ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ട്രെയിനിംഗ് ഇന്റേൺഷിപ്പും എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും " തയ്യാറാക്കിയ ഇൻഫോവിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ ( കമൽജോത് കൻസാൽ നടത്തുന്ന ) എന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ പങ്കും അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറികളും കുറ്റാരോപിത രേഖകളും പണത്തിന് പകരമായി വ്യാജ തൊഴിൽ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പി. ടി. ഐ. എൻ. ഇ. എസ്. കെ. എസ്. എസ്.