376 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിൽ ടെക്സസിലെ വീട് കണ്ടുകെട്ടി ഇ. ഡി.

ന്യൂഡൽഹിഃ നോയിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള എയർകണ്ടീഷണർ ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവിനും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കുമെതിരായ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ടെക്സാസിലെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉൾപ്പെടെ 112.90 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി. ലീൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രധാന പ്രൊമോട്ടർ ഭാരത് രാജ് പുഞ്ചും ഭാര്യ പൂജ പുഞ്ചും സംയുക്തമായി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ടെക്സാസിലെ വീട്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ( ഇഡി ) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഡൽഹി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യാവസായിക പ്ലോട്ടുകളും പാർപ്പിട സ്വത്തുക്കളും താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ( പി. എം. എൽ. എ. ) 22 ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. ഏജൻസി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സ്വത്തുക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം പേരിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട / ഷെൽ എന്റിറ്റികളിലൂടെയും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊമോട്ടർ കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ഒരു കൺസോർഷ്യത്തെ വ്യാജവും കൃത്രിമവുമായ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സമർപ്പിച്ച് വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സിബിഐ എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. വ്യാജവും കൃത്രിമവുമായ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സമർപ്പിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ( എസ്. ബി. ഐ. ) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ഒരു കൺസോർഷ്യത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരും പ്രധാന മാനേജ്മെൻ്റൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി എഫ്ഐആറും തുടർന്ന് സിബിഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രവും വെളിപ്പെടുത്തി. കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്താണ് പ്രതികൾ ബാങ്ക് ഫണ്ടുകൾ തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് പിഎംഎൽഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൌകര്യങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ആസ്തികളുടെ ഇൻവെന്ററികളുടെയും റിസീവബിളുകളുടെയും മൂല്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ അക്കൌണ്ടുകളുടെ ബുക്കുകൾ വ്യാജമാക്കിയതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊമോട്ടർ നിയന്ത്രിതവും അനുബന്ധവുമായ കമ്പനികളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും വായ്പകളുടെയും മറവിൽ നിരവധി വിദേശ സബ്സിഡിയറികളിലേക്ക് കൈമാറിയതായി ഇഡി ആരോപിച്ചു. ഈ ഫണ്ടുകളുടെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടാനും മറച്ചുവെക്കാനും ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഫണ്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെയും പ്രൊമോട്ടർ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിൽ കൈവശം വച്ചിരുന്ന സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളാക്കി മാറ്റിയതായും അവയിൽ പലതും പിന്നീട് വ്യക്തിഗത, പ്രവർത്തന ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വരുമാനത്തോടെ വിറ്റതായും ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഫണ്ടുകളുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം വിദേശ സബ്സിഡിയറി ഘടനയിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് അയച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ച് ടെക്സാസിലെ യുഎസ്എയിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.