റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ അന്വേഷണത്തിൽ 1,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പുതിയ സ്വത്തുക്കൾ ഇ. ഡി കണ്ടുകെട്ടി

ന്യൂഡൽഹിഃ റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1,021 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ( ഇഡി ) ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ( പി. എം. എൽ. എ. ) പുറപ്പെടുവിച്ച താൽക്കാലിക ഉത്തരവിൽ റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൈവശമുള്ള റിലയൻസ്സ് പവറിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളും സാസൻ പവറിൽ നിന്നും റിലയൻസിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില വായ്പാ തുകയും അറ്റാച്ച് ചെയ്തതായി ഏജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ( ആർ. എച്ച്. എഫ്. എൽ. ), റയൽസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിടെഡ് ( ആർസിഎഫ്എൽ. ) എന്നിവർക്കെതിരായ സി. ബി. ഐ എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആർഎച്ച്എഫ്എലും ആർസിഎഫ്എല്ലും സമാഹരിച്ച 15,548 കോടി രൂപയുടെ പൊതു ഫണ്ടുകൾ റിലയൻസ് അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ഷെല്ല് ( ഡമ്മി ), ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ഒരു വെബ് വഴി വ്യവസ്ഥാപിതമായി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഫയൽ ചെയ്ത നാല് എഫ്ഐആറുകളുമായും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ( ഫെമ ) ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മൂന്ന് എഫ്ഐആറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഇ. ഡി ഒന്നിലധികം കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ. ഡി നാല് കുറ്റപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ ഈ കേസിൽ കണ്ടുകെട്ടപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൊത്തം മൂല്യം 20,367 കോടി രൂപയിലെത്തി. കൂടാതെ ഫെമയ്ക്ക് കീഴിൽ 77.86 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.