ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചിട്ടി തട്ടിപ്പിൽ 17 പേർക്കെതിരെ സി. ബി. ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലോണി അർബൻ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ത്രിഫ്റ്റ് കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ( എൽ. യു. സി. സി ) ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം നിക്ഷേപകരുടെ 400 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി സി. ബി. ഐ കണ്ടെത്തി. ഷെൽ കമ്പനികളുടെയും ലേയേർഡ് ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെയും വെബ് വഴി ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലൂടെ ഏകദേശം 800 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിപുലമായ സാമ്പത്തിക വഞ്ചന കാണിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ ഫെഡറൽ ഏജൻസി വെള്ളിയാഴ്ച ഡെറാഡൂണിലെ ഒരു പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ( സി. ബി. ഐ. ) വിദേശത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സൂത്രധാരൻ സമീർ അഗർവാൾ ഉൾപ്പെടെ 18 പ്രതികൾക്കെതിരെ ഐപിസിയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഏകദേശം എട്ട് മാസത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം 2012ൽ വാജിദ് ഖാൻ എന്നയാൾ സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് സൊസൈറ്റികളിൽ എൽ. യു. സി. സി ഒരു മൾട്ടി - സ്റ്റേറ്റ് കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഏജൻസി കണ്ടെത്തി. " പ്രധാന പ്രതി സമീർ അഗർവാൾ 2016 ൽ എൽ. യു. സി. സിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സമീർ അഗ്രവാൾ എൽ. യൂ. സി. സി ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 50 ലധികം ശാഖകളിലൂടെ വിവിധ അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ എൽഎസിസി നടത്തി ", സി. ബി. ഐ വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മലയോര സംസ്ഥാനത്തിലെ എൽ. യു. സി. സിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് 2017 - ൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ഒരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ( എൻ. ഒ. സി. ) നൽകിയപ്പോൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് 2016 - ൽ അഗർവാൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ആരംഭിച്ചതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. " എൽ. യു. സി. സിക്ക് യഥാർത്ഥ ബിസിനസോ യഥാർത്ഥ വരുമാനമോ ലാഭേച്ഛയോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മെച്യൂരിറ്റി പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സാധാരണക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനായി എൽ. യൂ. സി. ചി പോൺസി പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തി ", ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. വിവിധ അനിയന്ത്രിത നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം നിഷ്കളങ്കരായ നിക്ഷേപകരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൽ. യു. സി. സി സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനങ്ങളെ അഭൂതപൂർവമായ തോതിൽ ഇരയാക്കിയതായി സി. ബി. ഐ അന്വേഷണം തെളിയിച്ചു. ഈ നിക്ഷേപകർ നടത്തിയ മൊത്തം നിക്ഷേപം / നിക്ഷേപങ്ങൾ ഏകദേശം 800 കോടി രൂപയാണ്. ചില നിക്ഷേപകർക്ക് എൽ. യു. സി. സി ഭാഗിക തിരിച്ചടവ് നടത്തിയെങ്കിലും തട്ടിപ്പിന്റെ തുക 400 കോടിയിലധികം രൂപയാണെന്ന് ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ സ്വദേശിയായ സമീർ അഗർവാൾ എന്ന പ്രധാന പ്രതിയായിരുന്നു എൽ. യു. സി. സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ സൂത്രധാരൻ, അദ്ദേഹം എൽ. യൂ. സിയുടെ മാനേജ്മെന്റും തീരുമാനമെടുക്കലും നിയന്ത്രിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 800 കോടി രൂപ ശേഖരിച്ച അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം എൽ. യു. സി. സി. വഴി നടത്തി. കിഷൻലാൽ ഉദയ് ലാൽ ജെയിൻ, പങ്കജ് കുശാൽ സിംഗ് ജെയിൻ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി 10 വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു. അദ്ദേഹവും ഭാര്യ സാനിയ അഗർവാളും വിദേശത്ത് ഒളിവിൽ പോയതായി അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. നിയമ നടപടികൾ നേരിടാൻ അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സി. ബി. ഐ അവർക്കെതിരെ നോട്ടീസുകളും സർക്കുലറുകളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷബാബ് ഹുസൈൻ, ഉത്തം കുമാർ സിംഗ് രജ്പുത്, ദിനേഷ് സിംഗ് എന്നിവരുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരെയും എൽ. യു. സി. സിയുടെ ഭാരവാഹികളെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. വിവിധ ശാഖകൾ ശേഖരിച്ച പണമായി നിക്ഷേപകരുടെ പണം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയും അതുവഴി ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്ത എൽ. യു. സി. സിയുടെ ചെസ്റ്റ് മാനേജർമാരായ തരുൺ കുമാർ മൌര്യ ഗൌരവ് എന്ന ഗൌരവ് രോഹില്ലാ, മമത ഭണ്ഡാരി എന്നിവരുടെ പേരുകളും കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഷൻലാൽ ഉദയ് ലാൽ ജെയിൻ, പങ്കജ് കുശാൽ സിംഗ് ജെയിൻ എന്നിവരുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ സുശീൽ കുമാർ ഗോഖാരൂ എന്നയാൾ മുംബൈയിൽ 10 വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ തുറക്കുകയും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പണം ഈ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ഈ ഫണ്ടുകൾ നൂറുകണക്കിന് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ലേയേർഡ് ഇടപാടുകളിലൂടെ തിരിച്ചുവിട്ടു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തരുൺ കുമാർ മൌര്യ, മമത ഭണ്ഡാരി, ഗൌരവ് രോഹില്ലാ, രാജേന്ദ്ര സിംഗ് ബിഷ്ത്, സുശീൽ കുമാർ ഗോഖാരൂ, കിഷൻലാൽ ഉദയ്ലാൽ ജെയിൻ, പങ്കജ് കുശാൽ സിംഗ് ജെയിൻ എന്നീ ഏഴ് പേരെ സി. ബി. ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ എല്ലാ പ്രതികളും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.