ഭോപ്പാൽ കോളേജ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രൊഫസർമാരുടെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സ്കോളർഷിപ്പ് പണം തട്ടിയെടുത്തതിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂഡൽഹിഃ 118 വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ തുറന്ന് എം. ബി. എ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ തട്ടിയെടുത്തതിന് ഭോപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കോളേജിലെയും യൂക്കോ ബാങ്കിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർക്കെതിരെ സി. ബി. ഐ കേസെടുത്തു. യൂക്കോ ബാങ്കിന്റെ സീനിയർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ പ്രേമ വർമ്മ, കോളേജ് ഡയറക്ടർ വിനയ മൽഹോത്ര, സഹോദരൻ ആദിത്യ മൽഹോത്ര അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരായ മനോജ് ജെയിൻ, വിനേഷ് മെഷ്റാം, കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ രാം സിംഗ് വർമ്മ എന്നിവർക്കെതിരെ അന്വേഷണ ഏജൻസി എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭോപ്പാൽ എംപിയിലെ അക്കാദമി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കോളേജിലെ എം. ബി. എ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുകളിൽ അവരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ 118 സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ തുറക്കുകയും അതിനുശേഷം സർക്കാർ അനുവദിച്ച സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ( 99.48 ലക്ഷം രൂപ ) ഈ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 2020 - 21ൽ നിർബന്ധിത കെവൈസി പരിശോധനയില്ലാതെ വ്യാജ ഒപ്പുകളും തെറ്റായ വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് അക്കൌണ്ടുകൾ തുറന്നതെന്ന് സി. ബി. ഐ ആരോപിച്ചു. ഭോപ്പാൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള കോളേജ് നൽകിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന " ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ " പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകളായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും എഫ്ഐആർ ആരോപിച്ചു. യഥാർത്ഥ അക്കൌണ്ട് ഉടമകളിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ എ. ടി. എം / ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുകയും രാം സിംഗ് എന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളായ കോളേജ് അധികൃതരുടെയും അവരുടെ കൂട്ടാളികളുടെയും മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കൌണ്ടുകളുമായി വഞ്ചനയോടെ ബന്ധിപ്പിച്ചതിനാൽ ഒടിപി ലഭിക്കുകയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത അതേ ദിവസം തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ഉടൻ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എഫ്ഐആർ ആരോപിച്ചു. അന്നത്തെ സീനിയർ മാനേജർ ഹബീബ്ഗഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് യൂക്കോ ബാങ്ക് പ്രേമ വർമ്മയെ അക്കൌണ്ട് തുറക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും കെവൈസി കംപ്ലയിൻസ് സിസ്റ്റം വെരിഫിക്കേഷനും എടിഎം ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നതും കോളേജ് അധികാരികളുമായി ക്രിമിനൽ സമ്മതത്തോടെ സ്ഥാപിത ബാങ്കിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണെന്നും എഫ്ഐആറിൽ ആരോപിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കേസിൽ 2021നും 2024നും ഇടയിൽ മോട്ടോർ ഓൺ ഡാമേജിനു കീഴിലുള്ള 411 വ്യാജ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകളിൽ നിന്ന് 4.30 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ വഞ്ചിച്ചതിന് മൂന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ സി. ബി. ഐ. കേസെടുത്തു. ഇൻഷുറൻസ് ഭീമനെ വഞ്ചിച്ചതിന് ഗ്വാളിയോറിൽ നിന്നുള്ള അവദേശ് പർമാർ ശൈലേന്ദ്ര സിംഗ് പർമർ, മൻരാജ് പ്രജാപതി എന്നിവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാഹന ഉടമകളുടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഗാരേജ് ഉടമകളുടെ സർവേയർമാരുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഷോപ്പ് ഉടമകളുമായും അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവർത്തകരുമായും സഹകരിച്ച് അതേ വാഹനങ്ങൾക്കായി 4.3 കോടി രൂപയുടെ ക്ലെയിമുകൾ വ്യാജമായി ഫയൽ ചെയ്യുകയും തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതായി ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. മുൻ ക്ലെയിമുകളിൽ സമർപ്പിച്ച അതേ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം ക്ലെയിമുകൾ തീർപ്പാക്കിയതായും നിരവധി ക്ലെയിമുകളിലുടനീളം ആവർത്തിച്ചുള്ള പാറ്റേണുകൾ ഉയർന്നുവന്നതായും എഫ്ഐആർ പറഞ്ഞു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ മറ്റൊരു ഗാരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, അതേസമയം ക്ലെയിം രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗാരേജ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ബില്ലുകൾ നൽകി. കൂടാതെ, അനധികൃത പേയ്മെന്റുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി വ്യാജ ചെക്ക് ലീവുകൾ സമർപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലെയിം വരുമാനം ഇൻഷുർ ചെയ്തവരുടെ അക്കൌണ്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. പി. ടി. ഐ. എബിഎസ് ആർ. ടി