ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹ 3.81 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನ ಬಂಧನ

ನವದೆಹಲಿ ( ಜುಲೈ 10 ) : ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 683 ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ರೂ. 3.81 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ( ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ) ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ( ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ) ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ವಂಚನೆಯ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸುಮಾರು 14.11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂಲ ಅಡಮಾನದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. 2022 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ನಕಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 683 ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇ. ಒ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್. ಐ. ಆರ್. ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲದ ಕಡತಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಗಳು, ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮೋಸದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನಿಜವಾದವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಕಲಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಲ್ಪಿತ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಚರರು ನಕಲಿ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವೀಧರರಾದ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2014 ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಗ್ರಾಹಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು. ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಕಾಣೆಯಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಿ. ಟಿ. ಐ. ಬಿ. ಎಂ. ಕೆ. ಎಸ್. ಐ.