ನಕಲಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ. ಬಿಲ್ಗಳು - ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಭಾರತ - ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಬೀಟಲ್ ನಟ್ ದಂಧೆಗೆ ನೆರವಾದವುಃ ಇಡಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 6 : ಭಾರತ - ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘಟಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಕಲಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಹವಾಲಾ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮಿಜೋರಾಂನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸಲಿ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 20 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು - ರಾಜ್ಯ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗುವಾಹಟಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ಆಪಾದಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ತನಿಖೆಯು ಭಾರತ - ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೀಟಲ್ ನಟ್ ( ಅರೆಕಾ ನಟ್ ) ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ( ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಇ. ಡಿ. ಯ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ( ಡಿ. ಆರ್. ಐ. ) ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅನೇಕ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂನ ಚಂಫಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ - ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಗಳು - ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಸರಕುಗಳು / ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಘಟಕವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ( ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ). ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಭಾರತ - ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಚಾಂಫಾಯ್ - ಜೋಖಾವ್ತಾರ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಚಂಫಾಯ್ ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಉತ್ಪಾದನಾ ದತ್ತಾಂಶವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಫಾಯಿಯು ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೀಜದ ಶೂನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸರಕುಗಳು ಭಾರತ - ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ " ನಕಲಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು " ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು " ಸುಳ್ಳು ಸಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು " ಬಳಸಿತು. " ಆದಾಯವನ್ನು ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೂಲಕ ಪದರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಸಿಲ್ಚಾರ್ / ಅಸ್ಸಾಂ ಹವಾಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತರುವಾಯ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಚಂಫಾಯ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ನಿಜವಾದ ಠೇವಣಿದಾರರನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. " ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ " ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ₹1,500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೈರಿಗಳ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಪತ್ರಗಳ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ₹130 ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು 33 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಿ. ಟಿ. ಐ. ಎನ್. ಇ. ಎಸ್. ಕೆ. ವಿ. ಕೆ.