ಅಕ್ರಮ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಃ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿದ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ

ಲಕ್ನೋಃ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಗುರುವಾರ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಲಕ್ನೋ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ( ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸುಮಾರು 13 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 2024ರ ಇಡಿ ಪ್ರಕರಣವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಟಿಎಸ್ ( ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ದಳ ) ಎಫ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಳನುಸುಳಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಂಘಟಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಸ್ ತನಿಖೆಯು ಕೆಲವು ದತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು - ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಆಳವಾದ ಬೇರೂರಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಂಕಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.