ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಮಾ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇಡಿ

ನವದೆಹಲಿ / ಮುಂಬೈ ಜುಲೈ 10 ( ಪಿಟಿಐ ) : ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟ ಶೇಖರ್ ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಮಾ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ( ಇಡಿ ) ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಕಲಾನಿ ಇಂಪೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಧರ್ಮೇಶ್ ಸಂಗಾನಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಂಜೀತಾ ಸಂಗಾನಿ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಸಂಗಾನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ( ಫೆಮಾ ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದೆ. ಸುಮನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಂಗಾನಿ ಸಹ - ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆಯು ಸಂಗಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಶ್ ಸಂಗಾನಿ ಅವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. " ಹಣದ ಮೂಲ - ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿದೇಶಿ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ " ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಗಾನಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾನಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ 13ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ( ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ನಿಯಮಗಳು 2015 ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗಣನೀಯ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಫ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಲಾದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಯಿಂದ ರಫ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಂಕ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು " ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ " ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇ. ಡಿ. ಹೇಳಿದೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಸರಕುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಯು. ಎಸ್. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ಇಡಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದವು. ಕಂಪನಿಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸರಕು ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2016ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾನಿಯನ್ನು ತಡೆದು, ಆತನಿಂದ 741 ಕೆ. ಜಿ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ - ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು - ಹಣದ ಜಾಡು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು - ಇಡಿ.