ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಮಾ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇಡಿ

ನವದೆಹಲಿ / ಮುಂಬೈ ಜುಲೈ 10 ( ಪಿಟಿಐ ) : ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟ ಶೇಖರ್ ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಫೆಮಾ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಕಲಾನಿ ಇಂಪೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧರ್ಮೇಶ್ ಸಂಗಾನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ( ಫೆಮಾ ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದೆ. ಸುಮನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಂಗಾನಿ ಸಹ - ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾನಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ 13ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಸಂಗಾನಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆಯು ಸಂಗಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಬರುವ ರಫ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಾನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೆನಡಾದ ಕಂಪನಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಾನಿಯ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯು. ಎಸ್. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಗಡಿ ಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗಾನಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 7.4 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಘೋಷಿತವಾಗಿತ್ತು.