ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಃ ₹40 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಠೇವಣಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 15 ( ಯುಎನ್ಐ ) ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಲಸೆ ಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು " ಅಲ್ಪಾವಧಿಯವರೆಗೆ " ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಇ. ಡಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು " ಸಂಘಟಿತ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಲಂಧರ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ( ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ( ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ) ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಆಪಾದಿತ ದಂಧೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳಿಂದ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಕಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಕಲ್ಪಿತ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ನಕಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಣದ ಮೋಸದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಸಂಘಟಿತ ಪಿತೂರಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವರನ್ನು ಯು. ಎಸ್. ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಈ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರೆಡ್ ಲೀಫ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಾದ ಅಮನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೂನಂ ರಾಣಿ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಅಂಕುರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಹರ್ ರುದ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿತಿನ್ ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ಜೋತ್ ಕನ್ಸಾಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಲಸೆ ವಂಚನೆ ದಂಧೆಯನ್ನು ರೆಡ್ ಲೀಫ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ನಕಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರುಜುವಾತುಗಳು, ಕಲ್ಪಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಗ್ಯಾಪ್ ಕವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ ಇ. ಡಿ., ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 154 ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಕಲ್ಪಿತ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 40,000 ರೂ. ಗಳನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಎಂದಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ " ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ " ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಇನ್ಫೊವಿಜ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ( ಕಮಲ್ಜೋತ್ ಕನ್ಸಾಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ) ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಚರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು ನಗದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಕಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.