₹376 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಃ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 7 : ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 112.90 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆಯು ಲೀಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಪುಂಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೂಜಾ ಪುಂಜ್ ಅವರ ಜಂಟಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ( ಇಡಿ ) ಪ್ರಕಾರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ( ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 22 ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ / ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಫ್. ಐ. ಆರ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಿಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ( ಎಸ್. ಬಿ. ಐ. ) ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಸ್. ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು - ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರೆಮಾಚಲು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಆರೋಪಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಕುಟುಂಬದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಿರುಗಿಸಲಾದ ಹಣದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.