ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಚಿಟ್ - ಫಂಡ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಇತರ 17 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಲೋನಿ ಅರ್ಬನ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಕೋ - ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ( ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಚಿಟ್ - ಫಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ) ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಬಿ. ಎನ್. ಎಸ್. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಆಪಾದಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಮೀರ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳವು ( ಸಿ. ಬಿ. ಐ. ) ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಏಜೆನ್ಸಿಯು 2012ರಲ್ಲಿ ವಜೀದ್ ಖಾನ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಹು - ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. " ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಸಮೀರ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಸಮೀರ್ ಅಗ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಎಲ್. ಯೂ. ಸಿ. ಸಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಯು. ಸಿ. ಸೀ. ನಡೆಸಿತು " ಎಂದು ಸಿ. ಬಿ. ಐ. ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ - ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ( ಎನ್. ಓ. ಸಿ. ) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. " ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಯು ಯಾವುದೇ ನೈಜ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ / ಲಾಭವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೊಸ ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿದಾರರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್. ಯುಸಿ. ಸಿ. ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ " ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸಗಾರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ " ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಲಿಪಶುವಿನಲ್ಲಿ " ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಠೇವಣಿದಾರರು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ / ಠೇವಣಿಗಳು ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿವೆ. ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಯಿಂದ ಕೆಲವು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವಂಚನೆಯ ಮೊತ್ತವು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಸಮೀರ್ ಅಗ್ರವಾಲ್, ಮುಂಬೈ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್. ಯೂ. ಸಿ. ಸಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. " ಅವರು ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ ಮೂಲಕ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಅವರು ಕಿಶನ್ಲಾಲ್ ಉದಯ್ ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಕುಶಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಸಾನಿಯಾ ಅಗ್ರವಾಲ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಸಿಬಿಐ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಶಬಾಬ್ ಹುಸೇನ್, ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಎಲ್. ಯು. ಸಿ. ಸಿ. ಯ ಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಾದ ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ ಗೌರವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೌರವ್ ರೋಹಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಿಶನ್ಲಾಲ್ ಉದಯ್ ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಕುಶಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖರೂ ಎಂಬಾತ, ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 10 ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಠೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪದರದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ, ಮಮತಾ ಭಂಡಾರಿ, ಗೌರವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೌರವ್ ರೋಹಿಲ್ಲಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಿಷ್ಟ, ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಖರೂ, ಕಿಶನ್ಲಾಲ್ ಉದಯ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಕುಶಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಎಂಬ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.