ब्रिटेन में कोविड व्यावसायिक ऋण धोखाधड़ी मामले में भारतीय मूल की महिला को 2 साल की जेल की सजा

लंदन 18 जुलाई ( पीटीआई ) एक भारतीय मूल की महिला, जिसने कोविड महामारी के चरम पर व्यवसायों का समर्थन करने के लिए राज्य द्वारा अवैध रूप से पांच ऋण प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था, को ब्रिटेन की एक अदालत ने दो साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है । रूपाली वाघ ने मई और सितंबर 2020 के बीच अपने व्यवसायों के कारोबार को बढ़ाकर अपनी चार कंपनियों के लिए कुल 216,250 पाउंड के बाउंस बैक लोन के लिए आवेदन किया । उन्होंने कुछ धन का उपयोग स्टॉक और शेयर खरीदने और व्यक्तिगत वित्त का भुगतान करने के लिए किया, शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए. उन्हें शुक्रवार को वेल्स में दो साल और तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई गई । दिवाला सेवा यू. के. के मुख्य अन्वेषक डेविड स्नासडेल ने कहा कि रूपाली वाघ ने महामारी से बचने में वास्तविक व्यवसायों की मदद करने के लिए बनाई गई एक योजना को व्यवस्थित रूप से लक्षित किया । उसने अपने कारोबार के बारे में झूठ बोला और उसी व्यवसाय के लिए डुप्लिकेट ऋण प्राप्त किया और व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान करने और स्टॉक और शेयर खरीदने के लिए धन का उपयोग किया । जब सबूतों का सामना किया गया तो वाघ ने शुरू में यह स्वीकार करने से पहले कि उसने अकेले काम किया था, किसी और को दोष देने की कोशिश की । उन्होंने कहा कि ये गंभीर अपराध हैं और दिवाला सेवा वाघ जैसे कोविड धोखेबाजों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे कितना भी समय लगे । वेल्स में स्थित व्यवसायी महिला ने पिछले साल नवंबर में कार्डिफ क्राउन कोर्ट में पेश होने पर धोखाधड़ी के पांच मामलों में दोषी ठहराया और शुक्रवार को मर्थिर टाइडफिल क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई । दिवाला सेवा के अनुसार वित्तीय गलत कामों से निपटने वाली एक सरकारी एजेंसी वाघ का पहला धोखाधड़ी वाला आवेदन मई 2020 में आया था जब उन्होंने जून 2018 में स्थापित एक बहीखाता सेवा कंपनी वन टू फोर अकाउंटिंग लिमिटेड के लिए 16,250 पाउंड के बाउंस बैक लोन के लिए आवेदन किया था । उन्होंने घोषणा की कि कंपनी का कारोबार 65,000 पाउंड है और कहा कि धन का उपयोग पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा । एजेंसी ने कहा कि वास्तव में पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए कंपनी का कारोबार केवल 39,000 पाउंड था । धन प्राप्त करने के कुछ ही हफ्तों के भीतर वाघ ने अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित कर दिया और इसका अधिकांश हिस्सा ऋण चुकाने और स्टॉक और शेयर खरीदने में खर्च कर दिया । जून 2020 में वाघ ने तालेंसेतु यूके लिमिटेड के लिए योजना के तहत अनुमति प्राप्त अधिकतम 50,000 पाउंड ऋण के लिए आवेदन किया और दावा किया कि व्यवसाय का कारोबार 218,000 पाउंड था । हालांकि पिछले वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दायर निष्क्रिय खातों से पता चला कि यह व्यापार नहीं कर रहा था । धन प्राप्त करने के कुछ ही दिनों में वाघ ने पूरे 50,000 पाउंड अपने व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिए और इसे व्यक्तिगत वित्त और स्टॉक और शेयरों पर खर्च कर दिया । उन्होंने भारत में एक खाते में 25,000 पाउंड से अधिक भी स्थानांतरित कर दिए । दिवाला सेवा ने दावा किया । इसके बाद कहा जाता है कि उसने जुलाई 2020 में टैलेंसेटु यूके लिमिटेड के लिए दूसरे 50,000 पाउंड के बाउंस बैक लोन के लिए एक अलग बैंक से आवेदन किया था और 225,000 पाउंड के कारोबार का दावा किया था और यह भी गलत घोषणा की थी कि यह केवल कंपनी का ऐसा ऋण आवेदन था । अगस्त में धन प्राप्त करने के बाद वाघ ने फिर से लगभग पूरी राशि अपने व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दी और इसे शेयरों और शेयरों पर खर्च किया और व्यक्तिगत वित्त का भुगतान किया । वाघ ने अगस्त 2020 में व्हाइट कॉकोनट लिमिटेड के लिए 50,000 पाउंड की मांग करने वाले चौथे धोखाधड़ी वाले आवेदन के साथ इसका अनुसरण किया, जो कार्डिफ में एक भारतीय स्ट्रीट फूड आउटलेट के रूप में कारोबार करता था । दिवाला सेवा ने कहा । उसने अपने बैंक खाते के आवेदन पर प्रदान किए गए 72,000 पाउंड के अनुमान का खंडन करते हुए फिर से 252,000 पाउंड के कारोबार का दावा किया । वाघ ने गलत घोषणा की कि तीन महीने पहले ही उसी व्यवसाय के लिए बैंक से 18,000 पाउंड प्राप्त करने के बावजूद यह कंपनी का एकमात्र बाउंस बैक लोन आवेदन था । सितंबर 2020 से व्यवसायी महिला का अंतिम धोखाधड़ी वाला आवेदन इंडियन कैंटीन लिमिटेड के लिए 50,000 पाउंड के ऋण के लिए था, जो उस वर्ष जनवरी में नए रूप से निगमित स्ट्रीट फूड व्यवसाय था । वाघ ने अपने बैंक खाते के आवेदन पर अनुमान लगाने के बावजूद 206,000 पाउंड के कारोबार का दावा किया कि अगले वर्ष के लिए कंपनी का कारोबार सिर्फ 82,000 पाउंड होगा । उन्होंने बाद में ऋण निधि के 25,000 पाउंड से अधिक को व्हाइट कॉकोनट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया । दिवाला सेवा द्वारा आयोजित साक्षात्कार के दौरान वाघ ने शुरू में ऋण आवेदनों में से एक के लिए एक तीसरे पक्ष को दोषी ठहराने का प्रयास किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसके कंप्यूटर को साझा करने वाले किसी व्यक्ति ने उसकी जानकारी के बिना आवेदन किया था । हालाँकि बाद में उसने इसे वापस ले लिया और स्वीकार किया कि उसने अकेले काम किया था । एजेंसी ने खुलासा किया कि वाघ ने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड ऋणों और ऋणों का भुगतान करने के लिए धन का उपयोग करना स्वीकार किया और कहा कि उन्होंने सोचा कि अपने व्यक्तिगत ऋणों को चुकाने से वह अपने व्यवसायों की मदद करेंगी । दिवाला सेवा ने कहा कि वह अब ब्रिटेन के अपराध अधिनियम 2002 की आय के तहत धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली करना चाहती है ।