गुजरात पुलिस ने खच्चर खाता रैकेट का भंडाफोड़ किया, 18 राज्यों में 2.86 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार

गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि 18 राज्यों में 2.86 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की सुविधा के लिए कथित रूप से नकली फर्म बनाने और कई'खच्चर खाते'खोलने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है । अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद के निवासियों निकुंजकुमार राजुभाई पटेल दीक्षित जगदीशभाई पटेल और सुमित विष्णुभाई सोनी को साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर ने संगठित साइबर अपराध नेटवर्क और खच्चर खाता संचालकों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान'ऑपरेशन म्यूल हंट 2'के तहत गिरफ्तार किया था । पुलिस अधीक्षक राजदीपसिंह जाला ने कहा, " आरोपी ने दो फर्जी फर्मों -'ट्रावेलफ्लक्स प्राइवेट लिमिटेड'और'ट्रावोक्रेस्ट प्राइवेट लिमिटेड'- को बनाया और कुल 12 बैंक खाते खोले और उन खातों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों से जुड़े लगभग 60 खच्चर बैंक खाता किट और सिम कार्ड प्राप्त किए । उन्होंने कहा कि इन 12 बैंक खातों का उपयोग करते हुए भारत के 18 राज्यों में 2.86 करोड़ रुपये से अधिक की 54 साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया गया । " उनके कार्यप्रणाली में एस. एम. एस. वॉट्सऐप और टेलिग्राम के माध्यम से झूठी पहचान बनाना और लोगों को बड़ी राशि कमाने का अवसर देकर लुभाना शामिल था । उन्होंने कमीशन के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों में लोगों से बैंक खाते प्राप्त किए और उन खातों का उपयोग धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने के लिए किया । " जाला ने समझाया । बाद में अपराधों को करने के लिए आवश्यक ओ. टी. पी. प्राप्त करने के लिए स्कैमर्स ने पीड़ितों को उनके द्वारा भेजी गई'डीओटीपी. एपीके'फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए राजी किया । एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्हें लियो पे के माध्यम से भुगतान भी प्राप्त हुआ । इन धोखाधड़ी में बिहार में 93 लाख रुपये का इंटरनेट बैंकिंग जमा घोटाला, कर्नाटक में 70 लाख रुपये का निवेश घोटाला और महाराष्ट्र में 38 लाख रुपये का डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला शामिल है । इस मामले में एक नया तरीका सामने आया है । अधिकारी ने कहा, " साइबर अपराध की बड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए आरोपी मर्चेंट आईडी ( एम. आई. डी. ) खातों का उपयोग करते थे जो भुगतान गेटवे कंपनियां आमतौर पर छोटे व्यापारियों को भुगतान स्वीकार करने के लिए जारी करती हैं । " जाला ने कहा । इन एम. आई. डी. खातों को प्राप्त करने के लिए स्कैमर्स ने कथित तौर पर पेटीएम को मंजूरी देने वाले एजेंटों को बड़ी राशि का भुगतान किया, जिन्होंने खच्चर खातों से जुड़े एम. आइ. डी. खाते खोले, जिससे साइबर धोखाधड़ी में सुविधा हुई । इस मामले में घोटालेबाजों ने कथित तौर पर दो नकली ट्रैवल कंपनियों के नाम पर 38 एम. आई. डी. खाते खोले । " उन्होंने प्रणाली को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया कि यदि किसी विशेष एम. आई. डी. खाते के खिलाफ एक साइबर धोखाधड़ी पावती संख्या ( ए. सी. के. डब्ल्यू. ) उत्पन्न की गई थी, तो केवल उस एम. आइ. डि. खाते में राशि को रोक दिया जाएगा, जबकि खच्चर खाते का विवरण ए. सी । अभियुक्तों से जब्त की गई वस्तुओं में छह मोबाइल फोन, आठ चेक बुक, 31 डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एक लैपटॉप शामिल हैं । पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है । पी. टी. आई. केवीएम बी. एन. एम.