जाली जी. एस. टी. बिलों ने ग्रामीण बैंक खातों को भारत - म्यांमार सुपारी गिरोह की मदद कीः ईडी

नई दिल्ली 6 जुलाई ( पी. टी. आई. ) ईडी ने पाया है कि भारत - म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1,500 करोड़ रुपये के सुपारी तस्करी चक्र का संचालन करने वाले एक संगठित सिंडिकेट ने कथित तौर पर जाली जी. एस. टी. चालानों का इस्तेमाल किया और हवाला नेटवर्क के माध्यम से मिजोरम में कुछ ग्रामीण बैंक खातों के माध्यम से " अप्रत्यक्ष धन " का उपयोग किया । केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उसके गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने 3 जुलाई को असम - मिजोरम - पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 20 परिसरों में बहु - राज्यीय तलाशी लेने के बाद कथित कार्यप्रणाली का पता लगाया । जाँच भारत - म्यांमार सीमा के पार सुपारी ( सुपारी ) की तस्करी और उसके बाद धन शोधन में लगे एक बड़े संगठित सिंडिकेट से संबंधित है । मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम ( पी. एम. एल. ए. ) के तहत दायर ईडी का मामला असम पुलिस और राजस्व खुफिया निदेशालय ( डी. आर. आई. ) द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत एक अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उत्पन्न होता है । ईडी ने कहा कि सिंडिकेट मुख्य रूप से मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित आपूर्तिकर्ताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से काम करता था - असम में स्थित सुविधा प्रदाता - पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले माल / वित्तदाता और कोलकाता में एक इकाई जो चालान ( सुविधाजनक परिपत्र व्यापार ) प्रदान करती थी । ईडी ने कहा, " सिंडिकेट भारत - म्यांमार सीमा के पार से चम्फाई - ज़ोखावथर मार्ग के माध्यम से विदेशी मूल के सुपारी की तस्करी करता है, भले ही चम्फाई खुद कोई फसल नहीं उगाता है । " केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों से प्राप्त उत्पादन आंकड़ों ने स्थापित किया कि चम्फाई जहां से बड़ी खेपों को उत्पन्न करते हुए दिखाया गया था, संबंधित वर्षों के दौरान सुपारी का शून्य घरेलू उत्पादन दर्ज किया गया । ईडी ने कहा, " यह इस बात की पुष्टि करता है कि माल भारत - म्यांमार सीमा से गुजरने वाले विदेशी मूल के थे । " सिंडिकेट ने आपूर्तिकर्ता और खरीदार फर्मों और गलत परिवहन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया । " इसके बाद आय को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में खरीदारों के माध्यम से स्तरित किया जाता है जो सिलचर / असम हवाला ऑपरेटरों को भुगतान करते हैं जो बाद में ज्यादातर पैसे मिजोरम ग्रामीण बैंक पारगमन खातों के माध्यम से भेजते हैं जो चम्फाई तस्करों तक पहुंचने से पहले वास्तविक जमाकर्ताओं को छिपाते हैं । ईडी ने कहा, " अंत में उन खातों से बड़ी नकदी निकासी को मनी लॉन्ड्रिंग चक्र को पूरा करने के माध्यम से म्यांमार के आपूर्तिकर्ताओं को वापस भेज दिया जाता है । " एजेंसी के अनुसार सिंडिकेट द्वारा 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के अपराध की आय अर्जित की गई थी । जांचकर्ताओं ने तलाशी के दौरान डायरी के स्वामित्व विलेखों के संपत्ति दस्तावेजों को जब्त कर लिया, जिसमें 130 करोड़ रुपये नकद थे और 33 बैंक खाते जब्त कर लिए ।