ईडी धोखाधड़ी पीड़ितों की जांच में तेजी लाने में मदद करने के लिए ए. आई. - सहायता प्राप्त उपकरणों - आधुनिक फोरेंसिक तकनीक का उपयोग करता है

नई दिल्ली 9 जुलाई ( पीटीआई ) प्रवर्तन निदेशालय लाखों नामों के बीच सही दावेदारों की पहचान करने के लिए एआई - सहायता प्राप्त विश्लेषणात्मक उपकरणों को तेजी से तैनात कर रहा है, जिन्हें पोंजी घोटालों जैसे बहु - करोड़ धोखाधड़ी में खोई गई संपत्ति को बहाल किया जाना है । संघीय जांच एजेंसी परिष्कृत और जटिल वित्तीय अपराधों का पता लगाने के लिए आधुनिक फोरेंसिक प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स का भी लाभ उठा रही है - तेजी से जांच कर रही है और धन शोधन, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामलों में अदालतों के समक्ष आरोप पत्र दायर कर रही है जो कम से कम 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के बाद भारत से भाग गए हैं । ईडी ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा लाए गए नवीनतम'ई - गवर्नेंस पहलों के संग्रह'में अपने खोजी कार्य में इन नई प्रगति का खुलासा किया । पी. टी. आई. ने जो 141 पृष्ठों का दस्तावेज़ प्राप्त किया है, उसका शीर्षक'विकास भारत @2047 ए. आई. - सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन'है । ईडी के उप निदेशक मनोज मित्तल ने संकलन में अपनी प्रस्तुति में कहा कि पोंजी घोटालों की बहु - स्तरीय विपणन योजनाओं और अचल संपत्ति धोखाधड़ी के मामलों में लाखों निवेशक शामिल हैं जो अधिक रिटर्न या घरों की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करते हैं, लेकिन घोटालेबाजों द्वारा ठगे जाते हैं । उन्होंने कहा कि अक्सर इस तरह की धोखाधड़ी में पीड़ितों की संख्या काफी अधिक होती है, जिससे वास्तविक धोखाधड़ी की पहचान और सत्यापन करना मुश्किल हो जाता है । उन्होंने पश्चिम बंगाल में रोज़ वैली मामले का हवाला दिया, जो भारत की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक है, जहां अब तक कम से कम 31 लाख दावेदार दर्ज किए गए हैं । ईडी ने अपनी पुनर्भुगतान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 2025 में रोज़ वैली मामले की परिसंपत्ति निपटान समिति ( एडीसी ) को 517.54 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा ( नीलामी कुर्क करने और इस तरह की धोखाधड़ी के पीड़ितों को संपत्ति बहाल करने के लिए धन शोधन रोधी अधिनियम में उपलब्ध एक प्रावधान ) । ".. ईडी और एडीसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - आधारित तकनीक के माध्यम से दावों और वितरण तंत्र का स्वचालन शुरू कर दिया है... एडीसी ने रिफंड पोर्टल में सुधार के लिए एक सरकारी कंपनी स्टॉक होल्डिंग दस्तावेज़ प्रबंधन सेवा लिमिटेड के साथ एक व्यवस्था की है ताकि केवाईसी निष्कर्षण और दावों का बहु - चरण मिलान समयबद्ध और कुशल तरीके से किया जा सके । मित्तल ने कहा कि एआई एक एआई इंजन का उपयोग करके वैध दस्तावेजों से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी निकालकर वास्तविक पीड़ितों को परिसंपत्तियों की पहचान करने और पुनर्स्थापित करने में सहायता करता है । आयकर विभाग कैडर के भारतीय राजस्व सेवा ( आई. आर. एस. ) के अधिकारी ने कहा कि यह ए. आई. - सहायता प्राप्त उत्पादन न केवल पुनर्भुगतान प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि मानवीय त्रुटि के जोखिम को भी कम करेगा । मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधिकारी ने कहा कि ये जांच " बेहद जटिल थी क्योंकि इनमें स्तरित मुखौटा कंपनियां - नामित निदेशक - बेनामी संपत्ति श्रृंखलाएं - क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट और हजारों खच्चर खातों - अपतटीय संस्थाओं और आपस में जुड़े न्यासों का उपयोग शामिल था । उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एजेंसी ने प्रौद्योगिकी - संचालित और सीमा पार प्रकारों में तेज वृद्धि देखी है, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी - साइबर धोखाधड़ी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले शामिल हैं । अधिकारी ने लिखा, " इस तरह के नेटवर्क की हस्तचालित जांच के लिए वर्षों के प्रयास की आवश्यकता होती है - भारी श्रमशक्ति और यह मानवीय त्रुटि और देरी के प्रति संवेदनशील था । तेजी से परिष्कृत वित्तीय अपराधों के जवाब में ईडी ने आधुनिक फोरेंसिक प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है जिससे इसकी विभिन्न जांचों की सटीकता और गति में वृद्धि हुई है । " उन्होंने कहा कि एजेंसी को नई तकनीक के साथ सफलता मिलीः सबूत की कमी या भौतिक खोजों पर निर्भरता के कारण पहले की जांच रुकी हुई थी । अब ईडी अधिकारी एक साथ कई डेटाबेस से वित्तीय खुफिया जानकारी को त्रिकोणीय बनाते हैं - क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवाह का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के माध्यम से और वास्तविक समय में कॉर्पोरेट और संपत्ति रिकॉर्ड तक पहुँचते हैं । मित्तल ने कहा, " इसका परिणाम यह है कि तेजी से जांच की जा रही है और अभियोजन पक्ष की शिकायतें मजबूत हो रही हैं और मामलों की बढ़ती पाइपलाइन जांच से मुकदमे की ओर बढ़ रही है । " उन्होंने तकनीकी सहायता प्राप्त जांच के परिणामों का सारांश देते हुए कहा कि ईडी ने 2025 - 26 के दौरान धन शोधन रोकथाम अधिनियम ( पीएमएलए ) के तहत 81,422.63 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया जो अधिनियम के पहले दशक के संचयी कुल से 15 गुना अधिक है । पीएमएलए को 2005 में लागू किया गया था ।