अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ मामले में ईडी ने बंगाल के 3 अन्य राज्यों में छापे मारे

लखनऊः प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को भारत में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ से जुड़ी धन शोधन जांच में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित चार राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी ली । उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी विशेष रूप से एक सिंडिकेट की गतिविधियों की जांच कर रही है जो विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम ( एफ. सी. आर. ए. ) के तहत पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के माध्यम से संचालित होती है और इन ट्रस्टों को ब्रिटेन स्थित कुछ संस्थाओं से धन प्राप्त होता है । अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ( दिल्ली में देवबंद जामिया नगर ), बल्लभगढ़ ( हरियाणा में फरीदाबाद जिला ) और पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद में लगभग 13 परिसरों पर एजेंसी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धन शोधन रोकथाम अधिनियम ( पी. एम. एल. ए. ) के प्रावधानों के तहत छापा मारा गया । जांचकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के कालिलकापुर में हरोरा अल - जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम के कार्यालय और पुस्तकालय से लगभग 40 लाख रुपये नकद और 180 ग्राम वजन के सोने के सिक्के जब्त किए । ई. डी. का 2024 का मामला उत्तर प्रदेश ए. टी. एस. ( आतंकवाद - विरोधी दस्ते ) की एक संगठित सिंडिकेट से संबंधित एफ. आई. आर. से जुड़ा है, जो कथित तौर पर भारत में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ को सुविधाजनक बनाने में शामिल था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने के अलावा आधार पैन और पासपोर्ट जैसे जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था की गई थी । अधिकारियों ने कहा कि एटीएस की जांच में कुछ धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को कथित रूप से पर्याप्त विदेशी योगदान प्राप्त करने और अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक खातों - खच्चर खातों और स्तरित लेनदेन के माध्यम से इसे मोड़ने वाले एक गहरे वित्तीय नेटवर्क का पता चला । ईडी को संदेह है कि संदिग्ध व्यक्तियों को भारत में बसने में मदद करने के लिए 6,000 रुपये, 8,000 रुपये और 10,000 रुपये की छोटी किश्तों में धन हस्तांतरित किया गया था । अधिकारियों ने दावा किया कि धन शोधन का अंतिम उपयोग अवैध प्रवासियों के आर्थिक पुनर्वास की दिशा में किया गया था ताकि उन्हें भारत के भीतर स्थायी रूप से रखा जा सके । पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती जिलों में ईडी को संदेह है कि एक समूह अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने में मदद कर रहा था । अधिकारियों ने कहा कि एक अन्य समूह इन अवैध घुसपैठियों के लिए सभी दस्तावेज तैयार करने के लिए जिम्मेदार था और फिर उन्हें आजीविका या अन्य उद्देश्यों की तलाश में भारत के अन्य हिस्सों में भेजा गया । इन घुसपैठियों के लिए स्थायी आय उत्पन्न करने के लिए न्यासों ने धन या वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की जैसे कि ई - रिक्शा नौकरियां या नकद लाभ ।